АРМАДА
Как вывезти бабло из РФ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема Написать ответ
Пт Фев 12, 2016 2:02 pm Start Post: Как вывезти бабло из РФ 

blogmatic
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.08.2010
Сообщений: 4775
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Сен 12, 2016 8:05 amОтветить с цитатой
Не все попытки заканчиваются успешно. :smk:

Цитата:
В одном из коммерческих банков подсудимый приобрел 63 миллиона долларов.

Такие суммы просто так не выдаются, и регулируются правилами репатриации денег, выведенных за рубеж.

Ради прикрытия мужчина организовал подставную компанию ООО «Комершел Групп», якобы для закупки строительного оборудования заграницей.

По подложным документам деньги, приобретенные в Оренбургском банке, были зачислены на счета компаний-нерезидентов, ведущих свою деятельность в Великобритании и Северной Ирландии.

Естественно 63 миллиона долларов (что в переводе по курсу валют на момент этих событий оказались суммой более чем в 2 миллиарда рублей), на родину не вернулись, ни в виде денежных средств, ни в виде строительного оборудования.

В итоге мужчине предъявлено обвинение за использование мошеннической схемы вывода денег заграницу, и несоблюдение правил репатриации.

Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев. Так же обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.


cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 47171
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Сен 17, 2016 2:10 amОтветить с цитатой
Цитата:
обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.

:ks:

Цитата:
подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев


Ничё, посидит-отдохнет ... пижженые денежки то на месте! За такую сумму 2 года - не срок.
Правильный хостинг * Адалт трафик * Криптоплатформа KuCoin * Адалт спонсор AV Revenue *Binance

blobez
Опытный
Зарегистрирован: 18.09.2016
Сообщений: 116
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Сен 19, 2016 1:44 pmОтветить с цитатой
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество.
А значит и прибыль лиц, приобретающих биткоины в инвестиционных целях, полученная при продаже
виртуальной валюты, будет определятся как прибыль от прироста капитала, а не прибыль от курсовой разницы.
А так же ко всему прочему лица имеющие криптовалюту должны полностью себя идентифицировать.



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:

spomoni
V.I.P.
Зарегистрирован: 06.04.2008
Сообщений: 7499
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Сен 20, 2016 10:05 amОтветить с цитатой
Tronz писал(а):
Есть разных схемы вывода бабла.

Цитата:

Фиктивный импорт либо выплата авансов по нему
Приобретение ценных бумаг, не имеющих реальной ценности, "фантиков"
Фиктивное перестрахование
Открытие двух счетов, российского и иностранного, у брокерского дома и торговля ценными бумагами с покупкой через российский счет и с зачислением средств от продажи на иностранный
Собственный счет в иностранном банке, на который вполне законно перечисляются средства с российского, но потом они растворяются в офшорах: российским властям непросто проконтролировать дальнейшее движение средств.



Таким образом из России ежегодно выводятся миллиарды долларов.



Это все хорошо, но все равно черный нал еще никто не отменял.
#1 ФАРМ партнёрка, API, 80%+ АПРУВ!|PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!|TOП ФИН/ТРЕЙДИНГ офферы!!!
:smk:Лей фарму на Zombie Team - будет много $$$!:smk:|Пополняй кабинет Google/FB/Insta просто и быстро!

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 47171
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Сен 20, 2016 12:10 pmОтветить с цитатой
blobez писал(а):
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:


Битки создавались не для декларирования Cool А для свободы! От гос-ва в т.ч.
Правильный хостинг * Адалт трафик * Криптоплатформа KuCoin * Адалт спонсор AV Revenue *Binance

Tomas-R + +
V.I.P.
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщений: 5567
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Сен 20, 2016 4:14 pmОтветить с цитатой
ну да, брат границу недавно пересекал
бабульки в УА в кулечках и на тачке ввозили
одна доллары - другая коноплю
попал дядька что подвез их от нейтралки Sad
рекламная подпись (в PM)

blobez
Опытный
Зарегистрирован: 18.09.2016
Сообщений: 116
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Сен 20, 2016 9:13 pmОтветить с цитатой
cyberdesire ghost писал(а):
blobez писал(а):
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:


Битки создавались не для декларирования Cool А для свободы! От гос-ва в т.ч.



Оно немного иного мнения (гос-во) :rr6: Мечтает к блокчейну сетчатку глаза пришить

Tomas-R + +
V.I.P.
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщений: 5567
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Сен 21, 2016 8:14 amОтветить с цитатой
а много считывателей сетчатки моно спокойно приобрести сейчас?
рекламная подпись (в PM)

blobez
Опытный
Зарегистрирован: 18.09.2016
Сообщений: 116
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Сен 22, 2016 9:49 amОтветить с цитатой
Tomas-R писал(а):
а много считывателей сетчатки моно спокойно приобрести сейчас?



никогда не интересовался этим вопросом :smk:

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 47171
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Сен 24, 2016 10:43 amОтветить с цитатой
blobez писал(а):
cyberdesire ghost писал(а):
blobez писал(а):
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:


Битки создавались не для декларирования Cool А для свободы! От гос-ва в т.ч.



Оно немного иного мнения (гос-во) :rr6: Мечтает к блокчейну сетчатку глаза пришить

Соснут хуйца они, гос-ва эти Cool
Правильный хостинг * Адалт трафик * Криптоплатформа KuCoin * Адалт спонсор AV Revenue *Binance

ashiko
V.I.P.
Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщений: 4127
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Ноя 08, 2016 11:20 amОтветить с цитатой
Учитесь. :mrrgreen:

Через границу Беларуси везли 9 кг алмазов под видом гравия для аквариума


Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 10797
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Ноя 09, 2016 8:29 amОтветить с цитатой
Надо было глотать алмазы и так везти.
Надежный и отзывчивый VPS хостинг для серьезных проектов -|||- Проверенная годами пуш партнерка с ежеденевными выплатами

Сergio
Гуру
Зарегистрирован: 08.07.2013
Сообщений: 1283
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Ноя 10, 2016 1:03 pmОтветить с цитатой
Госдума может запретить переводы за рубеж без счета в банке. Штраф предлагается установить в размере платежа

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 10797
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Ноя 10, 2016 3:35 pmОтветить с цитатой
Сergio писал(а):
Госдума может запретить переводы за рубеж без счета в банке. Штраф предлагается установить в размере платежа


То есть все дорогущие системы мгновенных платежей накроются медным тазом не велика патеря.
Надежный и отзывчивый VPS хостинг для серьезных проектов -|||- Проверенная годами пуш партнерка с ежеденевными выплатами

blobez
Опытный
Зарегистрирован: 18.09.2016
Сообщений: 116
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Ноя 11, 2016 12:05 amОтветить с цитатой
Прекрасно, криптовалюты расцветут Smile
Червонец (SIB) – приватная криптовалюта http://sibcoin.org
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры