АРМАДА
Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема Написать ответ

Ализандр
V.I.P.
Зарегистрирован: 06.04.2010
Сообщений: 3014
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Сен 19, 2016 1:10 pmОтветить с цитатой
Для ознакомления

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция, 2016)
Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!
Фарма Блог №1 - Мега акция "Спалил тему - платим смело!"

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 4474
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Сен 21, 2016 4:16 amОтветить с цитатой
Neovin писал(а):
Вот так откроешь фирму в офшоре, а потом про тебя в интернете напишут. Shout Панамские документы теперь доступны онлайн. Посмотреть можно на сайте ICIJ

Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло, хорошо если не все, а то еще должен останешься. Если прогонять финансы через цепочки посредников - и то анонимность будет лучше, чем через оффшорки, но здесь есть вероятность потери части бабла и высокие проценты за легализацию.
Надежный, недорогой и отзывчивый VPS хостинг! *** Выводи Биткоины без комиссии на карту за 5$!

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 19279
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Сен 24, 2016 1:33 pmОтветить с цитатой
Много уже отмыли, пацаны?! :oldher:
Adult Sponsors * Надёжный хостинг * Купить/продать трафик * Майнинг btc, ltc, eth, dash и zec * Master XXX Blog *
Не путай идиотизм и вежливость.

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 4474
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Сен 25, 2016 6:45 amОтветить с цитатой
cyberdesire ghost писал(а):
Много уже отмыли, пацаны?! :oldher:

Было бы что мыть, другой вопрос. А так, достаточно стирки трусов каждый вечер! :oldher:
Надежный, недорогой и отзывчивый VPS хостинг! *** Выводи Биткоины без комиссии на карту за 5$!

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 19279
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Сен 25, 2016 12:13 pmОтветить с цитатой
Цитата:
Skyworker, достаточно стирки трусов каждый вечер

а я раз в неделю пачкой.
Adult Sponsors * Надёжный хостинг * Купить/продать трафик * Майнинг btc, ltc, eth, dash и zec * Master XXX Blog *
Не путай идиотизм и вежливость.

Сergio
Профессионал
Зарегистрирован: 08.07.2013
Сообщений: 918
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Сен 26, 2016 1:06 pmОтветить с цитатой
Цитата:
Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло


Вспомнил сейчас про полковника Захарченко. Smile


cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 19279
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Сен 29, 2016 5:29 pmОтветить с цитатой
Сergio писал(а):
Цитата:
Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло


Вспомнил сейчас про полковника Захарченко. Smile



Явно конфискаторы пару-тройку пачек умыкнули себе по карманам. В такой куче всё равно порядка нет! Не в Германии живём Smile
Цитата:
Захарченко

Вот же ублюдок.
Adult Sponsors * Надёжный хостинг * Купить/продать трафик * Майнинг btc, ltc, eth, dash и zec * Master XXX Blog *
Не путай идиотизм и вежливость.

Ализандр
V.I.P.
Зарегистрирован: 06.04.2010
Сообщений: 3014
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Сен 30, 2016 9:04 amОтветить с цитатой
Прочитал в новостях. Вот это обороты. Shocked

Полицейские, сотрудники ОМОНа и аваиционного отряда "Ястреб" задержали в Москве и Оренбургской области 10 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичивали денежные средства в сумме более 1 млрд руб.
Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!
Фарма Блог №1 - Мега акция "Спалил тему - платим смело!"

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 4474
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Сен 30, 2016 11:32 amОтветить с цитатой
Ализандр писал(а):
Прочитал в новостях. Вот это обороты. Shocked

Полицейские, сотрудники ОМОНа и аваиционного отряда "Ястреб" задержали в Москве и Оренбургской области 10 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичивали денежные средства в сумме более 1 млрд руб.

Обналичка деньги сегодня уже считается преступлением?
Надежный, недорогой и отзывчивый VPS хостинг! *** Выводи Биткоины без комиссии на карту за 5$!

Ализандр
V.I.P.
Зарегистрирован: 06.04.2010
Сообщений: 3014
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Сен 30, 2016 2:33 pmОтветить с цитатой
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Цитата:
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
(в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!
Фарма Блог №1 - Мега акция "Спалил тему - платим смело!"
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры