АРМАДА
Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема Написать ответ

Graf
Профессионал
Зарегистрирован: 14.07.2014
Сообщений: 597
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 21, 2017 10:33 amОтветить с цитатой
Жаль, что подробности не раскрывают. Было бы интересно узнать о схеме.

Цитата:
сотрудники правоохранительных органов 30 января возбудили уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом оказался 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве. Мужчина, как полагает следствие, в феврале 2014 года похитил с расчетного счета организации 49 200 000 рублей. Злоумышленник разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок.


DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 8278
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 21, 2017 12:30 pmОтветить с цитатой
Обналичка. Покупал славянские шкафы.
Вообще, немного бесят меня эти "бизнесмены" с цепочками фирм и 49м на счету. За прошлый год у меня, полностью прозрачный и белый бизнес, банк раза 4 требовал документы, договора, счета, выписки по поводу 115-фз. Ну что значит требовал...блокировал интернет-банк и ждал. Если не предоставляешь за 2 дня документы, то отжимают 10% остатка :nah: Как с такой паранойей еще не вывели обнальщиков, с кем они борятся я хз.
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] ICQ: 750000
Grover StudyCash. Гость, ты не останешься без дохода! Убедись сам! До 75% от новых и до 25% за ре...

Tronz
Профессионал
Зарегистрирован: 05.03.2014
Сообщений: 646
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 24, 2017 10:05 amОтветить с цитатой
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 8278
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 24, 2017 2:47 pmОтветить с цитатой
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] ICQ: 750000
Grover StudyCash. Гость, ты не останешься без дохода! Убедись сам! До 75% от новых и до 25% за ре...

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 5530
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Апр 25, 2017 12:22 pmОтветить с цитатой
DrKronos писал(а):
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile

Если занесешь за раз больше 600к рублей, могут проверить тебя на финансирование терроризма и отмывание доходов, полученных незаконным путем. Короче, могут придти и спросить: "Откуда дровишки и платили ли с них налоги?". Как-то так.
Конвертируй в $ любой датинг и адалт трафф с Imonetizeit - ||| -
Лей на лидеров Вебкама и получай стабильное бабло!

Polaris
V.I.P.
Зарегистрирован: 23.03.2010
Сообщений: 2103
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 14, 2017 2:52 pmОтветить с цитатой
Ландромат - самая крупная операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов
Фарма ПП с актуальным решением под смс и мобильный трафик.
Skype: cristina.rx2, ICQ: 676017111, Jabber: [email protected]

Adler
Профессионал
Зарегистрирован: 23.07.2014
Сообщений: 777
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 26, 2017 9:39 amОтветить с цитатой
Есть еще такой способ отмывания денег как чипдампинг - намеренный проигрыш в покере подставным лицам.

NightmareZ
Свой
Зарегистрирован: 04.05.2012
Сообщений: 60
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 26, 2017 1:16 pmОтветить с цитатой
DrKronos писал(а):
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile



Просветите меня, пожалуйста. Если вот мне на электронный кошелёк в месяц сыпется меньше 600 тыс, то на меня не обратят внимания?

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 5530
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июн 27, 2017 4:19 amОтветить с цитатой
NightmareZ писал(а):
Просветите меня, пожалуйста. Если вот мне на электронный кошелёк в месяц сыпется меньше 600 тыс, то на меня не обратят внимания?

Конечно, обратят, просто потому что не сможешь дальше вывести такое бабло, на все везде есть свои лимиты. У тебя же не персональный аттестат, насколько я понял?
Конвертируй в $ любой датинг и адалт трафф с Imonetizeit - ||| -
Лей на лидеров Вебкама и получай стабильное бабло!

NightmareZ
Свой
Зарегистрирован: 04.05.2012
Сообщений: 60
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июн 27, 2017 9:09 amОтветить с цитатой
Skyworker писал(а):
NightmareZ писал(а):
Просветите меня, пожалуйста. Если вот мне на электронный кошелёк в месяц сыпется меньше 600 тыс, то на меня не обратят внимания?

Конечно, обратят, просто потому что не сможешь дальше вывести такое бабло, на все везде есть свои лимиты. У тебя же не персональный аттестат, насколько я понял?



Идентифицированный

Можно хранить в кошельке 500 000 Р

Лимит на платеж
250 000 Р из кошелька
100 000 Р с привязанной карты

Лимит на снятие наличных с карты Яндекс.Денег
100 000 Р

ceber
V.I.P.
Зарегистрирован: 13.05.2010
Сообщений: 2544
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июн 27, 2017 9:15 amОтветить с цитатой
600 тысяч это 10 тысяч долларов. У того же advcash 3 000 USD/EUR дневной лимит на снятие наличных в банкомате. Какие у Вебмани лимиты на перевод для формального аттестата?
Лейте на HilltopAds. Монетизируем любой траф. Принимаем все вертикали. Высокие выплаты. Регистрация тут.

Marcel
Свой
Зарегистрирован: 08.06.2016
Сообщений: 97
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 29, 2017 2:49 pmОтветить с цитатой
Graf писал(а):
Жаль, что подробности не раскрывают. Было бы интересно узнать о схеме.

Цитата:
сотрудники правоохранительных органов 30 января возбудили уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом оказался 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве. Мужчина, как полагает следствие, в феврале 2014 года похитил с расчетного счета организации 49 200 000 рублей. Злоумышленник разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок.




ага, о схеме интересно почитать. жаль что не расскрывают подобное для широкого круга населения.
Выделенные сервера с бесплатной поддержкой 24/7

Dentz
Профессионал
Зарегистрирован: 04.04.2014
Сообщений: 665
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 29, 2017 2:53 pmОтветить с цитатой
Сейчас столько говорят о хакерских атаках на банки и об астрономических суммах, которые они вывели, что закрадывается подозрение: а были ли хакеры? Может это тоже хитрая схема списания?
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры