АРМАДА
Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема Написать ответ

Graf
Профессионал
Зарегистрирован: 14.07.2014
Сообщений: 538
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 21, 2017 10:33 amОтветить с цитатой
Жаль, что подробности не раскрывают. Было бы интересно узнать о схеме.

Цитата:
сотрудники правоохранительных органов 30 января возбудили уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом оказался 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве. Мужчина, как полагает следствие, в феврале 2014 года похитил с расчетного счета организации 49 200 000 рублей. Злоумышленник разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок.


DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 7914
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 21, 2017 12:30 pmОтветить с цитатой
Обналичка. Покупал славянские шкафы.
Вообще, немного бесят меня эти "бизнесмены" с цепочками фирм и 49м на счету. За прошлый год у меня, полностью прозрачный и белый бизнес, банк раза 4 требовал документы, договора, счета, выписки по поводу 115-фз. Ну что значит требовал...блокировал интернет-банк и ждал. Если не предоставляешь за 2 дня документы, то отжимают 10% остатка :nah: Как с такой паранойей еще не вывели обнальщиков, с кем они борятся я хз.
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] ICQ: 750000
Grover StudyCash. Гость, ты не останешься без дохода! Убедись сам! До 75% от новых и до 25% за ре...

Tronz
Профессионал
Зарегистрирован: 05.03.2014
Сообщений: 600
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 24, 2017 10:05 amОтветить с цитатой
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 7914
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 24, 2017 2:47 pmОтветить с цитатой
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] ICQ: 750000
Grover StudyCash. Гость, ты не останешься без дохода! Убедись сам! До 75% от новых и до 25% за ре...

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 5149
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Апр 25, 2017 12:22 pmОтветить с цитатой
DrKronos писал(а):
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile

Если занесешь за раз больше 600к рублей, могут проверить тебя на финансирование терроризма и отмывание доходов, полученных незаконным путем. Короче, могут придти и спросить: "Откуда дровишки и платили ли с них налоги?". Как-то так.
Конвертируй в $ любой датинг и адалт трафф с Imonetizeit - ||| -
Лей на лидеров Вебкама и получай стабильное бабло!
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры