АРМАДА
Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема Написать ответ
Сб Фев 20, 2016 2:04 pm Start Post: Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы. 

Странник
V.I.P.
Зарегистрирован: 28.06.2010
Сообщений: 4617
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Мар 01, 2018 10:30 pmОтветить с цитатой
gringo, почему же, схема работает с криптой, с фиатом так не прокатит. Но тоже до той поры пока юрисдикция налоговых органов не влезет и в этот криптовалюбный биз.

acapitov +
Banned
Зарегистрирован: 27.04.2018
Сообщений: 10
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 15, 2018 3:40 pmОтветить с цитатой
Сейчас всё гораздо проще - готовые фирмы на номиналов, дроп карты и.т.д А так статья интересная.

ashiko
V.I.P.
Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщений: 4127
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Май 20, 2018 8:24 pmОтветить с цитатой
Цитата:
Сейчас всё гораздо проще - готовые фирмы на номиналов, дроп карты и.т.д


acapitov, ага, прям-таки в свободном доступе :oldher: поделитесь тогда со всеми информацией о таких фирмах, может кому-нибудь пригодится Wink

Yabuti
V.I.P.
Зарегистрирован: 28.11.2008
Сообщений: 16263
Contest (Сумма: 2)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 21, 2018 3:29 amОтветить с цитатой
ashiko, да у нас тут в подфоруме рекламы есть предложения по открытию и покупке полочных компаний в оффшорах - Белиз, Мальта, Кипр, Панама, Каймановы острова и еще куча стран. Наверное, нет ни одной большой корпорации в мире, которая бы не оптимизировала свои налоги через такие финансовые инструменты, т.к. это может не очень этично, но если закон им позволяет выводить прибыли через оффшорки, то они этим пользуются, платят меньше налогов. Даже специалисты такие есть, по оптимизации налогообложения :oldher:
Ксен ВПС и выделенные серверы от PQCService.net с бесплатным администрированием в 7 локациях, icq: 87244588
--

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 10797
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 21, 2018 8:09 amОтветить с цитатой
ashiko писал(а):
acapitov, ага, прям-таки в свободном доступе :oldher: поделитесь тогда со всеми информацией о таких фирмах, может кому-нибудь пригодится Wink

Регистрация фирмы на номинала - это одно, а открытие расчетного счета для такой фирмы - другое. Когда будут открывать счет в банке на фирму с номиналом, то в договоре с банком будет фигурировать все равно имя бенефициара, то есть конечного получателя платежа, который распоряжается всеми деньгами фирмы.
Надежный и отзывчивый VPS хостинг для серьезных проектов -|||- Проверенная годами пуш партнерка с ежеденевными выплатами

Dentz
V.I.P.
Зарегистрирован: 04.04.2014
Сообщений: 2170
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 21, 2018 9:40 pmОтветить с цитатой


Витя Самойлов знает как переводить деньги в оффшоры :oldher:
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры