АРМАДА
Пора забирать деньги из банка
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема Написать ответ

Irbis
V.I.P.
Зарегистрирован: 11.03.2010
Сообщений: 2040
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 01, 2016 12:20 pmДобавить в избранноеОтветить с цитатой
Самое время вспомнить о своих заначках....

Во второй половине 2016 года банки начнут требовать со всех категорий клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества. Такое право они получили еще летом прошлого года, но Центробанк разрешил им не пользоваться, пока не истечет срок амнистии капитала. Исключением стал Сбербанк, который уже спрашивает у всех вкладчиков подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. Хотя принимает он любые суммы безо всяких хлопот

Корреспондент «Фонтанки» позвонил в Сбербанк и поинтересовался, какие документы ему необходимо предоставить в случае открытия вклада размером 10 млн рублей. Из объяснений сотрудницы колл-центра следует, что при открытии счета и его пополнении на указанную сумму, кроме паспорта, пока ничего не потребуется, но настоящие испытания начнутся, когда клиент захочет снять эти деньги или перевести в другой банк. «При переводе или снятии денежных средств суммой более 1,5 млн необходимо будет подтвердить источник дохода. Только по паспорту можно снять до 1,5 млн в любом офисе банка, а сумму, превышающую 1,5 млн, или всю сумму — только в том отделении, где открывался вклад и со всеми документами, подтверждающими доход»

Подробнее.

Doc
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2010
Сообщений: 3099
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 01, 2016 1:59 pmОтветить с цитатой
Интересна конкретная сумма, свыше которой потребуется подтверждение.
Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!
Фарма Блог №1 - Мега акция "Спалил тему - платим смело!"

Yabuti
V.I.P.
Зарегистрирован: 28.11.2008
Сообщений: 10552
Contest (Сумма: 2)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 01, 2016 2:50 pmОтветить с цитатой
Doc,
Цитата:
При переводе или снятии денежных средств суммой более 1,5 млн необходимо будет подтвердить источник дохода


Такое и раньше было, при переводе через банк суммы от $10k нужно было как-то объяснять, откуда деньги. А, к примеру, если это ВЭД, то даже на малые суммы требовалось обоснование получения денег.
Ксен ВПС и выделенные серверы от PQCService.net с бесплатным администрированием в 7 локациях, icq: 87244588
EvaPharmacy. Чтобы мазать хлеб икоркой, Ева – лучшая партнёрка! Инвайты Jabber: [email protected] и ICQ: 750000

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 7587
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Апр 01, 2016 6:02 pmОтветить с цитатой
В общем, ничего нового. Такие документы и раньше спрашивали, know your customer.
EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] ICQ: 750000
Гость, привет. Здесь могла бы быть твоя реклама Smile

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 4469
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Апр 02, 2016 6:18 amОтветить с цитатой
Irbis писал(а):
Исключением стал Сбербанк, который уже спрашивает у всех вкладчиков подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей.

Разбивайте суммы на более мелкие и выводите по частям, делов-то.
Надежный, недорогой и отзывчивый VPS хостинг! *** Выводи Биткоины без комиссии на карту за 5$!

spomoni
V.I.P.
Зарегистрирован: 06.04.2008
Сообщений: 3692
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Апр 02, 2016 4:40 pmОтветить с цитатой
Что значит спрашивали? В РФ нельзя снять со своего личного счета больше 10к$? И что им объяснять?
Получай 90% комиссию в Essay - mraff.biz | PharmEmpire - Имперский Фарма Конверт! | CoolЛучший конверт в essay нише здесь!Cool
Epese - №1 вывод $ | Космические выплаты в нише Казино и Гэмблинга!

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 4469
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Апр 03, 2016 5:29 amОтветить с цитатой
spomoni писал(а):
Что значит спрашивали? В РФ нельзя снять со своего личного счета больше 10к$? И что им объяснять?

Нужно показать источники получения таких сумм, типа такая проверка, что вы не занимаетесь отмывкой денег или, к примеру, не собираетесь финансировать терроризм.
Надежный, недорогой и отзывчивый VPS хостинг! *** Выводи Биткоины без комиссии на карту за 5$!

jklopaks + +
Banned
Зарегистрирован: 29.02.2016
Сообщений: 50
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Апр 03, 2016 12:39 pmОтветить с цитатой
Цитата:
превышающую 1,5 млн

сколько барыг по городу находится, и они продают синтетические наркотики, так таам обороты по 10-150 к руб в месяц..и до 1.5 миллиона им далеко, и у них не будут спрашивать источник поступления денег?

Irbis
V.I.P.
Зарегистрирован: 11.03.2010
Сообщений: 2040
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 04, 2016 9:08 amОтветить с цитатой
Цитата:
Такое и раньше было, при переводе через банк суммы от $10k нужно было как-то объяснять, откуда деньги.


Не удивлюсь, если и меньшие суммы придется подтверждать. Sad

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 4469
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 04, 2016 10:05 amОтветить с цитатой
Irbis писал(а):
Цитата:
Такое и раньше было, при переводе через банк суммы от $10k нужно было как-то объяснять, откуда деньги.


Не удивлюсь, если и меньшие суммы придется подтверждать. Sad

Пока не изменят закон о фин. мониторинге не нужно будет. Раздувают опять слона из мухи.
Надежный, недорогой и отзывчивый VPS хостинг! *** Выводи Биткоины без комиссии на карту за 5$!

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 19229
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Апр 04, 2016 5:02 pmОтветить с цитатой
Doc писал(а):
Интересна конкретная сумма, свыше которой потребуется подтверждение.

1 рубль :oldher:
Adult Sponsors * Надёжный хостинг * Купить/продать трафик * Майнинг btc, ltc, eth, dash и zec * Master XXX Blog

Toulan
Гуру
Зарегистрирован: 12.07.2012
Сообщений: 1209
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Апр 05, 2016 10:34 amОтветить с цитатой
Цитата:
подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества.


Почему-то никто не обратил внимание на слово имущество. Получается, если купил машину или квартиру, тоже придется отчитываться?

Айвори
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.03.2010
Сообщений: 2881
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Апр 06, 2016 7:10 amОтветить с цитатой
Ребята, все серьезнее, чем вы думаете. Вчера мне уже звонили из банка, интересовались происхождением денег. Shocked

У меня есть вклад в Югре, а их ЦБ сейчас крепко взял за жопу. Один-единственный раз я вывела деньги с Вебмани на свой банковский счет. Мне позвонила девушка из Самары, сказала что готовит отчет для ЦБ и спросила про источник поступления денег. Сказала, что она не видит, что деньги поступили именно от меня.
Не майся ерундой, лей свой трафик сюда.

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 19229
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Апр 06, 2016 11:03 amОтветить с цитатой
Цитата:
Айвори, Один-единственный раз я вывела деньги с Вебмани на свой банковский счет.


Всегда была сомнительная схема "ВМ->РуБанк". Ну кто-же юзает местные карточки?! Нехорошо ...
Adult Sponsors * Надёжный хостинг * Купить/продать трафик * Майнинг btc, ltc, eth, dash и zec * Master XXX Blog

Айвори
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.03.2010
Сообщений: 2881
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Апр 06, 2016 11:10 amОтветить с цитатой
При этом сотрудница банка была глубоко не в курсе, что такое Вебмани. Она даже переспросила "Это российская система?". Я уверила, что российская. Не буду же я рассказывать про Белиз, оффшоры и банки-корреспонденты. :mrrgreen:
Не майся ерундой, лей свой трафик сюда.
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры