АРМАДА
Как обезопасить инвесторов от падающих криптовалют
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Новая тема Написать ответ

Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7521
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июл 09, 2019 6:56 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Претензии кредиторов Mt.Gox будут выкуплены по $900 за биткоин



Неплохо они так демпинганули )

Цитата:

В настоящее время кредиторы Mt.Gox ждут завершения процесса гражданской реабилитации биржи, чтобы получить выплаты не в фиатном эквиваленте по курсу на момент закрытия торговой площадки, а в биткоинах.



Тоже хитрожопые товарищи )

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июл 10, 2019 12:13 pmОтветить с цитатой
Скинули информацию о том, что Tether сейчас под колпаком генпрокуратуры США, они сменили позицию защиты, настаивая теперь на том,
что они вне юрисдикции США. Теперь печатают и печают тизер, разгоняя биток без объемов и не против толпы... с битфинекса на биржи
с выводом в реальный фиат каждый день уходят большие объемы битка.

Если это все не предпосылки экситскама, то видимо они Санта и хотят всем подарить по ламбе Driving

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Июл 13, 2019 4:41 pmОтветить с цитатой
Суд приговорил оператора BitFunder и WeExchange к 14 месяцам тюрьмы
Цитата:

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил оператора биткоин-биржи BitFunder и биткоин-биржи и депозитория WeExchange Джона Монтролла (Jon Montroll) к 14 месяцам тюремного заключения и освобождению под надзор сроком до трех лет.

Год назад Монтролл признал себя виновным по выдвинутым федеральным прокурором обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и препятствованию правосудию. Он подтвердил, что в ходе расследования о взломе системы BitFunder летом 2013 года, который привел к потере около 6000 биткоинов, подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) сфальсифицированные финансовые данные, пытаясь скрыть реальное снижение баланса в криптокошельке WeExchange Wallet. Вместе с тем SEC считает, что Монтролл торговал незарегистрированными ценными бумагами Ukyo.Loan и вводил в заблуждение пользователей, присваивая себе их средства в биткоинах, размещенных на WeExchange.

Напомним, в прошлом месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) открыла расследование в отношении мошеннической схемы с использованием биткоинов, которая принесла ее организаторам $147 млн (22858 ВТС).


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июл 15, 2019 3:20 pmОтветить с цитатой
Биржа Bitpoint обнаружила часть украденных криптоактивов на зарубежных площадках

Цитата:
Взломанная на прошлой неделе биржа Bitpoint обнаружила часть украденных криптоактивов на сумму $2.3 млн на зарубежных площадках, которые использовали торговую систему, предоставленную Bitpoint Japan.

Напомним, что биржа была взломана 12 июля. Хакерам удалось украсть криптовалюты на сумму $32 млн, из них $23 млн принадлежали пользователям площадки. Злоумышленники похитили BTC, LTC, ETH и XRP из горячих кошельков биржи, после чего Bitpoint приостановила работу всех сервисов.
Взлом Bitpoint пополнил череду инцидентов с японскими биржами. В сентябре 2018 года биржа Zaif также была взломана и потеряла $60 млн в криптовалютах. После этого регулятор Японии ужесточил контроль за рынком. Bitpoint стала одной из бирж, получивших от FSA приказ о внесении изменений в бизнес-операции в июне прошлого года.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июл 17, 2019 6:23 amОтветить с цитатой
Криптовалютная платформа NovaChain оказалась финансовой пирамидой

Цитата:
Торговая платформа NovaChain, предлагавшая клиентам возможность получать пассивный доход от алгоритмической торговли криптовалютами, перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.

Сайт NovaChain.cc на данный момент уже не работает. При переходе по ссылке появляется вот такое уведомление:

«Добро пожаловать на NovaChain.cc. Эта страница любезно предоставлена GoDaddy.com на бесплатной основе».
NovaChain преподносила себя как грандиозный и масштабный проект мирового уровня. В течение прошлого года несколько известных людей рекламировали его, хотя впоследствии выяснилось, что некоторые рекомендации оказались подделками.

С течением времени бизнес-модель NovaChain все больше начинала обретать признаки финансовой пирамиды. Появлялось все больше моментов, сигнализирующих о сходстве проекта с BitConnect. Далее развитие ситуации обрело уже стандартный характер: перестал работать сайт, перестала появляться информация в социальных сетях (последний пост был посвящен статье о биткоине и опубликован 18 июня).

Эксперты предполагают, что разработчики проекта решили свернуть бизнес на пике популярности, когда наблюдался самый большой приток средств на платформу. Об этом свидетельствуют сообщения многих инвесторов.

«Я инвестировал в NovaChain $8 500 и через неделю они закрылись. В итоге пострадало более 25 тысяч человек, которые в совокупности вложили миллионы долларов», - пишет один из участников проекта.


Polaris
V.I.P.
Зарегистрирован: 23.03.2010
Сообщений: 2637
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июл 17, 2019 9:00 pmОтветить с цитатой
Цитата:

пассивный доход от алгоритмической торговли криптовалютами



ой ни разу не подозрительно :nah:

Цитата:

Я инвестировал в NovaChain $8 500 и через неделю они закрылись



Сказочный....

Никогда такого не было и вот опять :nah:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июл 19, 2019 2:53 amОтветить с цитатой
Самые громкие взломы криптобирж

Цитата:
Сегодня окунемся в самые громкие случаи похищений средств на криптовалютных биржах, которые затронули не только пользователей, но и оказали существенное влияние на цену крипты.

Bitstamp

Дата взлома: Январь 2015-го

Что украдено: BTC

Сумма кражи: более $5 млн.

5 Января 2015 года Bitstamp подверглась фишинговой атаке. В результате хакерский действий было украдено 18 866 биткоинов, на сумму более $5 млн по курсу на тот момент. Для атаки хакеры использовали данные сотрудников биржи, электронные адреса, Skype и разные документы для скачивания.

Позже на Reddit была анонимно опубликована ссылка на официальный отчет, подробно рассказывающий об атаке. Из отчета стало ясно, что биржа пострадала от серии хорошо спланированных фишинговых атак на шестерых разных сотрудников биржи. Все атаки были личными, с хорошим знанием хакерами бекграунда персонала Bitstamp и умелым использованием социальной инженерии. Хакеры продолжали попытки до тех пор, пока не сумели инфицировать ПК одного из системных администраторов.

Bancor
Дата взлома: Июль 2018-го

Что украдено: ETH, BNT и другие токены

Сумма кражи: $23.5 млн.

10 Июля 2018 года децентрализованная биржа Bancor объявила в своем Twitter о похищении средств с их резерва на сумму $23.5 млн. Однако руководство биржи заявило, что счета пользователей не пострадали. Больше всего было похищено в Ethereum ($12.5 млн), в их собственном токене BNT ($10 млн) и Pundi X ($1 млн).

Взлом произошел примерно в 00:00 по UTC, тогда был скомпрометирован кошелек, который использовали для обновления некоторых смарт-контрактов.

Binance

Дата взлома: Май 2019-го

Что украдено: BTC

Сумма кражи: $40,5 млн.

В мае этого года одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance сообщила о взломе, в результате которого хакеры смогли получить некоторые данные пользователей и вывести 7 000 BTC с горячего кошелька биржи. По заявлению биржи злоумышленникам удалось завладеть значительным количеством API-ключей пользователей, а также кодами двухфакторной аутентификации, в результате чего вывод был произведен одной транзакцией.

В Binance заявили о том, что для полного покрытия убытков будет использован фонд #SAFU, а также был инициирован аудит существующей системы безопасности.

Этот взлом вызвал много вопросов и обсуждений в сети. Вся история со взломом могла оказаться постановкой, чтобы получить скрытую выгоду. Например, Binance нужно было отмыть крупную сумму денег или они хотели создать инфоповод, чтобы повлиять на ситуацию на рынке. Есть даже мнение, что таким образом пытались перекинуть деньги на спасение криптобиржи Bitfinex.

Bithumb

Дата взлома: Июль 2017-го, Июнь 2018-го, Март 2019-го

Что украдено: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple и другие монеты

Сумма кражи: $58 млн.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb три года подряд подверглась взломам, в результате которых было похищено около $58 млн.

В июле 2017 года злоумышленники вывели $7 млн в биткоинах и эфире, а буквально год спустя биржа лишилась $31 млн в криптовалюте Ripple (XRP). В причастности ко второму взлому подозревается северокорейская киберпреступная группировка Lazarus Group, известная своим интересом к криптовалютным биржам. Последний взлом состоялся в конце марта этого года. На сайте Bithumb появилось сообщение, в котором было сказано, что 29 марта в 22:15 «система мониторинга торгов обнаружила аномальные снятия криптовалюты, что стало причиной отключения функции ввода и вывода средств. Кроме того, вся криптовалюта была перемещена на холодные кошельки». Руководство биржи не озвучило сумму похищенной криптовалюты, однако, по данным инсайдеров, злоумышленникам удалось украсть $3 млн EOS (примерно $13,4 млн на момент взлома) и 20 млн монет XRP (около $6 млн).

Bitfinex

Дата взлома: Август 2016-го

Что украдено: BTC

Сумма кражи: $65 млн.

В августе 2016 года стало известно о взломе гонгконгской криптовалютной биржи Bitfinex. Взломщикам удалось вывести 119 756 биткоинов, что на момент взлома составляло $65 млн. Другие крипто и фиатные валюты не были похищены.

Взломщики каким-то неизвестным способом смогли обойти защиту Bitgo, в том числе двухфакторную аутентификацию и механизм мультиподписи, и совершить массовый вывод с индивидуальных кошельков пользователей биржи. Это стало возможным из-за того, что на Bitfinex не использовалось «холодное хранение» биткоинов, биржа полностью полагалась на защиту Bitgo, которая не оправдала надежд.

Сразу после того, как об инциденте стало известно, курс криптовалюты упал на 5,5%. За два дня курс упал примерно на 18%, что привело к снижению капитализации биткоин-рынка примерно на $1,5 млрд.

Спустя почти 3 года в СМИ появилась информация, что в деле по взлому биржи, появились подозреваемые. Два брата из Иерусалима были арестованы кибер-подразделением израильской полиции за кражу криптовалюты с помощью фишинг-схемы. Следующее подозрение было высказано следователями в связи с предполагаемой связью братьев со взломом в 2016 году нескольких счетов, которые принадлежат Bitfinex. Однако представитель полиции отказался раскрыть детали по этому вопросу.

Mt. Gox

Дата взлома: Февраль 2014-го

Что украдено: BTC

Сумма кражи: $450 млн.

В 2013 году через японскую Mt. Gox проходило более 70% всех транзакций с биткоином. Будучи самой популярной площадкой для обмена биткоинов, в этом же году биржа столкнулась с огромным количеством проблем. Федеральные агенты США сняли с банковского счета компании 5 миллионов долларов за то, что Mt. Gox не являлась официальным финансовым посредником. Позже бывший партнер компании Coinlab потребовал от площадки 75 миллионов долларов за нарушение условий соглашения. Но к банкротству биржи привел хакерский взлом, случившийся в феврале 2014 года.

По заявлению площадки, злоумышленникам удалось похитить более 850 000 BTC с кошельков клиентов. Если пересчитать по курсу Bitcoin на февраль 2014 года, то общая сумма составила $450 млн. После обнародования информации о взломах, стоимость криптовалюты резко упала на 30%. Спустя неделю после этого Mt. Gox подала заявление о банкротстве. Почти сразу после заявления о банкротстве Mt. Gox нашла 200 000 BTC, которые пошли в отдельный фонд под управлением доверенного лица клиентов – японского адвоката Нобуаки Кобаяши. Летом 2018 года был запущен процесс под названием «гражданское восстановление прав», в котором доверительный фонд продал 35 841 BTC и 34 008 BCH на общую сумму в более чем $300 млн, которые пошли на выплаты пострадавшим клиентам.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июл 19, 2019 12:38 pmОтветить с цитатой
США инициировали расследование по бирже BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует дело, связанное с нарушениями биржи #BitMEX.

CFTC подозревает, что биржа BitMEX, зарегистрированная на Сейшельских островах, позволила резидентам США использовать свою платформу для торговли, что противоречит американскому законодательству.

Подробности данного расследования еще не были официально подтверждены представителями CFTC и BitMEX. Слив информации произошел благодаря соц. сетям и журналисту Bloomberg.

Источник: https://t.co/KaB9QEKvCz

Новость носит откровенно FUDовый характер. На ценовом графике $BTCUSD нарисовали часовую красную свечу -500 $. Кому-то эта новостная манипуляция была явно нужна.

blogmatic
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.08.2010
Сообщений: 3580
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июл 19, 2019 8:50 pmОтветить с цитатой
Цитата:

позволила резидентам США использовать свою платформу для торговли, что противоречит американскому законодательству



Интересно, как это они узнали :nah:

Цитата:

Слив информации произошел благодаря соц. сетям и журналисту Bloomberg.



:ks:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Июл 20, 2019 1:52 amОтветить с цитатой
В Италии задержан экс-владелец биржи WEX Дмитрий Васильев

Цитата:
В Италии задержан 32-летний гражданин России Дмитрий Васильев, известный как бывший владелец криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e). Об этом BBC рассказала близкая знакомая Васильева.

Криптовалютная биржа BTC-e, основанная в 2011 году, была крупнейшей российской площадкой по обмену криптовалют. В 2017 году в Греции по запросу ФБР был арестован один из предполагаемых владельцев BTC-e - россиянин Александр Винник. Кроме того, ФБР арестовало домен btc-e.com и изъяло оборудование. Таким образом биржа BTC-e фактически прекратила существование.

Американские власти обвинили Винника в том, что он с помощью криптовалют отмыл через биржу более 4 млрд долларов.

Сам Винник утверждает, что был только техническим специалистом, но никак не собственником BTC-e. Однако в выступлении в греческом суде, опубликованном адвокатом Тимофеем Мусатовым, Винник признал, что имел на бирже административные полномочия. Реальные имена бенефициаров BTC-e до сих пор неизвестны. На сегодняшний день выдачи Винника добиваются от Греции США, Франция и Россия.

После небольшой паузы биржа перезапустилась в сентябре 2017 года под брендом WEX. Руководство площадки пообещало рассчитаться по долгам BTC-e, начислив клиентам вместо части утраченных денег долговые токены. Оператором новой биржи стала компания в Сингапуре, владельцем которой и оказался Дмитрий Васильев.

В начале июля 2018 года стало известно о том, что Васильев обсуждает продажу биржи WEX бывшему ополченцу ДНР из Крыма Дмитрию Хавченко. Однако сделка так и не состоялась.

По версии двух собеседников BBC, близких к Хавченко, у "Морячка" мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, скрывающегося под ником admin, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал. Admin не ответил на вопросы Би-би-си, переданные через его знакомого.

В связи с чем задержан Дмитрий Васильев, пока выяснить не удалось. Скорее всего, это задержание не имеет прямого отношения к WEX. Пресс-атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин отказался комментировать запрос о судьбе Васильева. Запросы в полицию и министерство юстиции Италии на момент публикации материала также остались без ответа. В пресс-службе финансовой полиции (Guardia di Finanza, подчиняется министерству экономики) сообщили, что не раскрывают информацию о задержании подозреваемых.

Кроме того, известно, что в апреле 2019 года в Казахстане в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении с помощью WEX $20 000 жителя Алматы. Тогда Васильев заявил, что продал биржу еще в середине 2018 года и с этого момента не имеет к ней никакого отношения, а сейчас занимается исключительно продвижением криптовалюты Prizm. Примерно в тот же период пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств на WEX. После нескольких смен доменного имени в декабре прошлого года биржа окончательно ушла в оффлайн.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июл 22, 2019 5:06 pmОтветить с цитатой
В результате утечки с биржи QuickBit скомпрометированы данные 300 000 пользователей

Цитата:
Шведская биржа криптовалют QuickBit, недавно добавленная в листинг фондовой биржи Nordic Growth Market, допустила утечку данных 300 000 клиентов через незащищенную базу данных MongoDB.

Биржа подтвердила эту информацию в серии сообщений на своем форуме по связям с инвесторами. Утечка, подробно описанная исследователем безопасности Полом Бишоффом (Paul Bischoff), впервые обнаружилась после того, как поисковая система Shodan отметила существование открытой базы данных. QuickBit заявила, что внешний подрядчик оставил данные незащищенными при попытке обновления системы безопасности. В отчете Бишоффа говорится:

«QuickBit недавно внедрила стороннюю систему для дополнительной проверки клиентов. В связи с внедрением этой системы она находилась на сервере, который был виден за пределами брандмауэра QuickBit в течение нескольких дней и, таким образом, был доступен для человека, который имел необходимые инструменты для получения доступа. В течение периода развертывания, информация об именах, адресах, адресах электронной почты и неполная информация о картах примерно 2% клиентов QuickBit была открыта».
Бишофф написал, что команда QuickBit приняли меры в отношении базы данных 3 июля, получив уведомление, что она открыта. Записи содержали полные имена, адреса, адреса электронной почты, пол пользователя и даты рождения. QuickBit заявила, что пароли или номера социального страхования, а также криптовалютные ключи не были утеряны.

«В дополнение к этим записям мы также обнаружили 143 записи с внутренними учетными данными, включая продавцов, закрытые ключи, имена, пароли, секретные фразы, идентификаторы пользователей и другую информацию», - пишет Бишофф.

Компания стала публичной 11 июля, а ее рыночная капитализация составляет около $22 миллионов. В QuickBit отметили:

«Безопасность данных крайне важна для QuickBit. В ближайшее время мы опубликуем отчет об инциденте на нашем сайте».
Недавно стало известно, что южнокорейскую биржу Bithumb пытаются привлечь к ответственности за то, что она не приняла адекватных мер для защиты личной информации, которую впоследствии использовали хакеры.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7521
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июл 22, 2019 7:19 pmОтветить с цитатой
Цитата:

допустила утечку данных 300 000 клиентов через незащищенную базу данных MongoDB



Определенно базу нужно было назвать Mnogo DB
идиоты :ks:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июл 23, 2019 1:12 pmОтветить с цитатой
Circle переводит биржу Poloniex на Бермудские острова

Цитата:
Криптовалютный стартап Circle объявил о переводе большей части операционной деятельности биржи Poloniex в оффшор в связи с регуляторной напряженностью в США.

Сообщается, что компания уже получила лицензию на деятельность на Бермудских островах. Как рассказал генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire), около 70% пользователей Poloniex будут переведены в компанию, зарегистрированную на Бермудах.

«Европа и Азия остаются для нас очень важными рынками. Отсутствие нормативно-правовой базы значительного ограничивает список возможностей, которые мы можем предложить гражданам и компаниям из США», — отметил Эллайр, добавив, что стейблкоин USDC становится весьма популярным у азиатских институциональных инвесторов.
Также генеральный директор Circle отметил, что в этом году компания рассталась с 30 сотрудниками, чтобы «сохранить затраты на уровне рынка». При этом в течение следующих двух лет компания планирует нанять примерно такое же количество людей, но они будут направлены на развитие международных рынков.

«Смысл в том, чтобы запустить новый центр для международных операций, который будет обеспечивать функционирование торговой платформы и сервиса кошелька. Работа с правительством Бермуд и их финансовым регулятором заняла много времени», — сказал Эллайр.
Кроме того, пользователям за пределами США станут доступны новые активы для торговли, а в будущем Poloniex, возможно, запустит и новые услуги и продукты.

В середине июня Circle объявила о прекращении поддержки своего мобильного платежного приложения Circle Pay в сентябре этого года. Начиная с 8 июля в приложении будет доступен только вывод средств.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июл 24, 2019 3:59 pmОтветить с цитатой
В Великобритании криптовалютные мошенники выдавали себя за представителей FCA

Цитата:
Злоумышленники, продвигающие мошенническую криптовалютную схему, рассылают письма, в которых выдают себя за представителей Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA).

Основатель и директор лондонской компании Solomon’s Independent Financial Advisers Доминик Томас (Dominic Thomas) предупредил FCA о возможной афере, заявив, что получил такое электронное письмо уже пять раз за несколько дней. В письме говорилось о «гарантированном шансе заработать на криптовалютах», а также были добавлены логотипы FCA и Банка Англии и изображения монет BTC, LTC и XRP.
В письме сообщалось, что «хотя биткоин все еще далек от своей пиковой цены в $20 000, которой он достиг в 2017 году, некоторые криптовалютные эксперты считают, что к 2020 году он может стоить еще больше». На данный момент неизвестно, распространяли ли мошенники таким образом вирус или рассылка была попыткой фишинга.

Криптовалютные мошенники часто пытаются выдать себя за представителей власти или известных личностей, чтобы завлечь как можно больше людей в свои схемы. Например, имена Ричарда Брэнсона и Илона Маска неоднократно использовались для продвижения мошеннических схем. Кроме того, в прошлом году мошенники пытались обмануть жертв BitConnect, выдавая себя за представителей Совета по ценным бумагам штата Техас (TSSB).


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7497
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июл 24, 2019 7:32 pmОтветить с цитатой
В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC

Цитата:
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2.6 млн.

В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. Афера раскрылась после того как Савани заявил, что местные полицейские похитили его вместе с бизнес-партнером и требовали выкуп в биткоинах в размере $1,3 млн. По итогам задержания у Савани изъяли имущества на общую сумму в $5,5 млн. Кроме того, правоохранители подозревают, что помимо Bitconnect Савани привлекал участников еще как минимум в две мошеннические схемы с использованием криптовалют.

Сотрудники полиции заявили, что входе расследования было установлено, что индийские инвесторы вложили в компанию Bitconnect как минимум 1.8$ долларов. Однако, вряд ли эта сумма является окончательной. Поэтому полицейские просят всех инвесторов, которые были обмануты, обратиться с жалобами.

В данный момент суд должен вынести решение касательно конфискованного имущества, для того, чтобы отдел криминальных расследований смог приступить к его оценке и выставить на аукцион.

Напомним, что предполагаемый глава индийской ячейки Bitconnect Дивьеш Дарджи был арестован индийскими правоохранителями в августе прошлого года.

Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ КРИПТОВАЛЮТЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры