АРМАДА
Что такое гибридные криптобиржи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... , 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
Новая тема Написать ответ
Сб Июл 28, 2018 4:40 am Start Post: Что такое гибридные криптобиржи 

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 15, 2020 4:34 pmОтветить с цитатой
Vice: генеральный директор биржи Coinsquare фальсифицировал объемы торгов

Цитата:
Генеральный директор биржи Coinsquare организовал фальсификацию торгов на площадке и приказывал сотрудникам поддерживать фиктивную торговлю.
Генеральный директор канадской биржи криптовалют Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond) подозревается в организации фиктивной торговли. Издание Vice опубликовало сообщения, свидетельствующие о том, что он приказывал сотрудникам биржи фальсифицировать объемы торгов.

Фиктивная торговля - это практика совершения крупных внутренних сделок для искусственного увеличения объема торгов на бирже. Она создает иллюзию ликвидности и популярности площадки, которая привлекает новых клиентов.

Согласно публикации Vice, генеральный директор биржи Coinsquare приказывал своим сотрудникам поддерживать работу механизма фиктивной торговли. Эта информация подтверждается попавшими в сеть сообщениями, которые руководитель биржи писал своим сотрудникам в марте прошлого года.

«Включайте ее снова», - говорится в сообщении, попавшем в распоряжение Vice. Указание, данное Коулом сотруднику Coinsquare в марте 2019 года, по-видимому, относится к внутренней системе фиктивной торговли биржи.
Система предположительно была отключена при подготовке к посещению Комиссии по ценным бумагам Онтарио, так как фиктивная торговля – это нарушение Закона о ценных бумагах. Однако, судя по сообщениям Коула, генеральный директор не выказывал большого волнения в отношении соблюдения регулирования. В одном из сообщений Коула в том же месяце говорится:

«Кто бы это ни сделал, он не предпринял никаких шагов, чтобы гарантировать, что серьезные изменения в работе биржи не повлияют на то, как площадка выглядит для сторонних наблюдателей».
После этого система фиктивной торговли, по-видимому, была вновь активирована сотрудником. В публикации Vicе отмечается:

«Он [сотрудник] сказал, что не одобрял это решение, но активировал систему, потому что Коул попросил его. Решение о продолжении фиктивной торговли было принято Коулом».

Внезапное падение объема торгов действительно выглядело подозрительно, особенно с учетом сомнений сообщества в ликвидности на Coinsquare. Вопрос ликвидности Coinsquare впервые подняли в 2018 году пользователи Reddit. Согласно сообщению одного из пользователей под заголовком «Coinsquare фальсифицирует объемы торгов», команда биржи уже давно замечена в фиктивной торговле.

О предполагаемой фальсификации торговли на различных биржах криптовалют уже не раз сообщали аналитики рынка. В прошлом году анонимная группа исследователей CryptoIntegrity опубликовала доклад, согласно которому 86% транзакций и 88% объема торгов на криптовалютных биржах создаются искусственно. Летом прошлого года Nomics сообщала, что только 17% сделок от заявленного объема торгов биткоином можно считать настоящими.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 10135
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 15, 2020 4:49 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Согласно сообщению одного из пользователей под заголовком «Coinsquare фальсифицирует объемы торгов», команда биржи уже давно замечена в фиктивной торговле.



реддит штука такая - пошумели да забыли
а биржа и дальше продолжила фаршмачить Cool

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 18, 2020 3:00 amОтветить с цитатой
PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Цитата:
Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды.
Аналитики платформы PeckShield сообщили, кому принадлежит адрес Эфириума, по неизвестной причине заплативший майнерам более 21 тысячи ETH за отправку двух транзакций на прошлой неделе. По мнению исследователей, адрес принадлежит небольшой P2P-бирже Good Cycle в Южной Корее, которая может представлять собой финансовую пирамиду. Аналитики PeckShield написали в Твиттере:

«Обновление: мы определили жертву [больших комиссий за транзакции] – это небольшая P2P-биржа в Корее под названием Good Cycle, которая, похоже, представляет собой пирамиду. Наше расследование показало, что ее безопасность находится на низком уровне. Например, площадка использует HTTP вместо HTTPS, и может быть легко взломана».
Вице-президент по исследованиям PeckShield Чиачи У (Chiachih Wu) добавил, что аналитики отправили на биржу 0.5 ETH, и их транзакция была быстро переведена на адрес, который осуществил транзакции ETH с комиссией на $5.2 млн. Это доказывает, что адрес принадлежит бирже.

Сначала многие предполагали, что транзакции с большими комиссиями были ошибкой. Аналитики PeckShield первыми предположили, что это может быть кошелек биржи, которую шантажируют хакеры. Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин поддержал эту гипотезу и написал:

«Миллионные комиссии за транзакции фактически могли быть результатом шантажа. Теория: хакеры получили частичный доступ к ключам биржи; они не могут вывести средства, но могут послать транзакцию с любым размером комиссии. Таким образом, они угрожают «сжечь» все средства за счет высоких комиссий, если не получат компенсацию».
Впрочем, это предположение изначально было слишком умозрительным и нелогичным. Исследователь ZenGo Алекс Манушкин опубликовал ответ на эту теорию, в котором утверждает, что шантаж маловероятен. Он поддержал мнение о том, что автоматизированная система случайно отправила высокую комиссию за транзакцию вследствие программной ошибки.
В любом случае, отправитель транзакций с высокими комиссиями, Good Cycle это или кто-то другой, так и не обратился к подтвердившим их пулам с требованием вернуть случайно потраченные ETH. Пул Ethermine, подтвердивший одну из транзакций, заявил, что распределит комиссию среди майнеров, так как отправитель ETH не связался с компанией. Аналогичным образом решил поступить и Sparkpool, подтвердивший вторую транзакцию.


StreetMan
Опытный
Зарегистрирован: 05.02.2020
Сообщений: 141
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 18, 2020 10:45 pmОтветить с цитатой
Цитата:

это небольшая P2P-биржа в Корее под названием Good Cycle, которая, похоже, представляет собой пирамиду



ну вот и просрали "несвои" нечестно заработанные
поэтому сидят и молчат
кто здесь?

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июн 19, 2020 10:46 amОтветить с цитатой
Суд Джорджии отклонил ходатайство Bitfinex о «разморозке» $800 млн на счетах Crypto Capital

Цитата:
Окружной суд Джорджии отклонил ходатайство криптовалютной биржи Bitfinex, связанное с $800 млн, замороженными после ареста счетов Crypto Capital.
Счета были заблокированы в августе 2018 года в четырех странах в ходе расследования дела компании Crypto Capital, которая была платежным процессором криптовалютной биржи Bitfinex и держала часть обеспечения стейблкоина USDT фирмы Tether.

Осенью прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила основателя компании Crypto Capital Оза Йозефа в банковском мошенничестве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии. Этой весной родительская компания iFinex подала в суд на банк SunTrust в Джорджии, Bank of Colorado в штате Колорадо и аризонский банк ABT&Trust, рассчитывая вернуть заблокированные $800 млн.

Однако согласно постановлению Окружного суда Джорджии от 8 июня, судья Алан Баверман (Alan Baverman) отклонил ходатайство Bitfinex из-за отсутствия ясности и нескольких ошибок. Судья Баверман пояснил, что интересующий биржу банк SunTrust объединен с другим финансовым учреждением, которое находится в Северной Каролине. Заявитель обратился не в ту юрисдикцию, но даже если бы SunTrust Bank находился в Джорджии, суд также отклонил бы запрос, так как в нем был неверно назван банк. Вместо SunTrust Bank заявитель указал Citibank. Баверман добавил, что компания iFinex не предоставила суду необходимых доказательств. При этом суды Аризоны и Колорадо удовлетворили ее ходатайства о предоставлении информации.

Напомним, что недавно технический директор Tether и Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) высказал мнение, что рост капитализации Tether за последние три месяца еще не говорит о притоке денег в криптовалютную индустрию.


Айвори
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.03.2010
Сообщений: 3743
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июн 19, 2020 11:30 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Окружной суд Джорджии отклонил ходатайство криптовалютной биржи Bitfinex, связанное с $800 млн, замороженными после ареста счетов Crypto Capital.



"непрокатило"


Цитата:

ну вот и просрали "несвои" нечестно заработанные
поэтому сидят и молчат



а может просто типичное раздолбайство

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 22, 2020 5:06 pmОтветить с цитатой
Организаторы пирамиды Plustoken переместили 26 млн EOS на неизвестный кошелек

Цитата:
По данным аналитического сервиса Whale Alert, организаторы пирамиды PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн.
Whale Alert сообщает, что с кошелька, принадлежащего организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, были выведены 26 316 340 EOS, стоимость которых по сегодняшнему курсу превышает $67.1 млн. Монеты переведены на неизвестный адрес.



Неизвестно, куда или кому отправлены 26 млн EOS. Однако, если организаторы PlusToken решат конвертировать EOS в фиатные валюты, это может оказать существенное влияние на цену токена.

В марте появились доказательства того, что организаторы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры, а в прошедшем декабре Whale Alert сообщил о транзакции на сумму 789 525 ETH, которые были эквиваленты чуть более $100 млн по курсу на тот момент.

По данным CipherTrace, на декабрь 2019 года руководители пирамиды уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении оставалось еще 20 000 BTC, которые были распределены по более чем 8 700 адресам. Тогда старший экономист Chainalysis Ким Грауэр (Kim Grauer) отметила, что PlusToken может быть частично ответственна за «продолжающееся давление» на криптовалютный рынок. Она сказала:

«Если вы пытаетесь предугадать дальнейшее движение цены, обязательно учитывайте этот фактор».
По данным CoinMarketCap, цена EOS пока не пострадала от действий организаторов PlusToken. Сейчас EOS торгуется около $2.55, демонстрируя рост на 1% за прошедшие сутки.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 10135
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 22, 2020 8:24 pmОтветить с цитатой
Цитата:

По данным CipherTrace, на декабрь 2019 года руководители пирамиды уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении оставалось еще 20 000 BTC, которые были распределены по более чем 8 700 адресам. Тогда старший экономист Chainalysis Ким Грауэр (Kim Grauer) отметила, что PlusToken может быть частично ответственна за «продолжающееся давление» на криптовалютный рынок. Она сказала:



нормально так они жируют r5

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 25, 2020 4:04 amОтветить с цитатой
Майнеры снова выводят на биржи больше BTC, чем добывают

Цитата:
Майнеры снова начали переводить биткоины на биржи. Это может быть одним из признаков «капитуляции» и привести к снижению цены BTC в краткосрочной перспективе.
По данным Glassnode, показатель чистого совокупного притока монет на адреса майнеров во вторник упал до -2 935 BTC, достигнув самого низкого уровня с июня 2019 года. Другими словами, количество BTC, покинувших кошельки майнеров, превысило количество добываемых монет и достигло максимального значения за год.



«В одночасье произошел большой всплеск оттока BTC с кошельков майнеров. Я ожидаю, что за этим последует много продаж», - написал в Твиттере популярный криптовалютный аналитик Коул Гарнер (Cole Garner).

Однако, показатель чистого совокупного притока не позволяет проанализировать, каким образом майнеры распорядились монетами – вывели их на биржу с целью продажи или продали их на внебиржевом рынке. Другой показатель, который отслеживает поток монет из кошельков майнеров на биржи криптовалют, показывает, что почти 97% из 2 935 BTC с адресов майнеров было депонировано на биржи криптовалют во вторник.



За один день майнеры перевели на биржи 2 844 BTC – наибольшее число монет с 26 марта. При этом в понедельник на биржи были отправлены лишь 404 BTC. С учетом ситуации, биткоин выглядит уязвимым для нисходящего ценового движения.

Подобные всплески в прошлом часто предшествовали падению цен, хотя и не всегда. Например, отток биткоинов с кошельков майнеров увеличился с 380 BTC до 1 824 BTC 2 августа 2019 года, однако первая криптовалюта продолжила рост и ее цена 6 августа превысила $12 300.

Однако нельзя исключать и скорое снижение цены, так как майнеры вывели из кошельков меньше монет, чем добыли за последние 24 часа. В результате этого показатель меняющего запаса монет майнеров (MRI) превысил 100%, сообщает ByteTree.com. Майнеры обычно предпочитают копить монеты, когда опасаются, что спрос на рынке недостаточно высок, и не все поступающие в обращение монеты будут выкуплены по приемлемой для них цене.



Напомним, что на прошлой неделе майнеры вывели с кошельков минимум BTC за десять лет. А количество монет, отправленных майнерами на биржи, достигло самого низкого уровня за год.

На данный момент биткоин торгуется около $9 350, демонстрируя снижение цены на 3% за сутки. Цена BTC колеблется в диапазоне между $9 000 и $10 000 уже пятую неделю подряд.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 10135
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 25, 2020 7:32 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Майнеры снова выводят на биржи больше BTC, чем добывают



ну так добывать сейчас даже хз как
только супергиганты майнят
микромайнеры сдулись

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июн 26, 2020 4:01 amОтветить с цитатой
ClearSky: хакеры CryptoCore за два года украли криптоактивы на $200 млн с бирж криптовалют

Цитата:
Малоизвестная группа киберпреступников может стоять за атаками на биржи криптовалют с 2018 года. Хакерам CryptoCore уже удалось украсть около $200 млн.
Израильская фирма по кибербезопасности ClearSky заявила в своем блоге, что исследовала деятельность группы киберперступников CryptoCore. Иногда эти хакеры также называются Crypto-gang, Dangerous Password или Leery Turtle. В отчете компания подробно раскрыла основное направление работы группы и используемые ей методы.

«По нашим оценкам, за два года группе удалось украсть криптоактивы более чем на $200 млн», - пишет ClearSky. «Мы со средней степенью уверенности оцениваем, что хакеры могут быть связаны с восточноевропейскими странами - Украиной, Россией или Румынией».



Сооснователь ClearSky Боаз Долев (Boaz Dolev) сказал, что его фирма обнаружила как минимум пять взломов бирж за последние два года по определенной схеме.

«Они могут атаковать очень быстро», - сказал Долев - однажды они развернули атаку всего через 12 часов после регистрации новых доменных имен. «Это небольшая группа, может быть, три-четыре человека... маленькая, но эффективная организация».

Другие фирмы по кибербезопасности также упоминают эту группу под другими названиями, например, Leery Turtle.

Руководитель группы по исследованию угроз ClearSky Ор Блатт (Or Blatt) сказал, что предполагаемые преступники не имеют военной подготовки или поддержки правительства.

«Это киберпреступники и мы знаем о других подобных группах», - сказал Блатт. «Чтобы такая атака была успешной, обычно сотрудники биржи криптовалют должны быть уязвимы для социальной инженерии… Эти злоумышленники, например, не используют VPN, как часто делают другие хакеры».
Долев сказал, что биржи криптовалют, не имеющие уровень безопасности, аналогичный банковскому, уязвимы для таких атак. В отчете подробно рассказывается, как хакерская группа получила доступ к адресам электронной почты нескольких руководителей биржи, а затем использовала адресный фишинг, выдавая себя за высокопоставленных сотрудников, чтобы получить информацию, которая предоставляет доступ к криптовалютам.

Глава службы безопасности биржи криптовалют Kraken Николас Перкоко (Nicholas Percoco) сказал: «Мы обычно обнаруживаем попытки атаки сразу в нескольких направлениях, включая попытки социальной инженерии», поэтому его компания часто делится информацией с другими биржами, которые также могут стать жертвой хакеров.

Перкоко не упомянул CryptoCore, однако сказал, что для таких киберпреступников характерно нацеливание на несколько учреждений в одном секторе, особенно на людей, которые работают на биржах. Поэтому Kraken, в дополнение к техническому контролю, сосредотачивается на обучении персонала, чтобы сотрудники были в курсе возможных атак. Кроме того, Kraken Security Labs регулярно пытается проникнуть в систему биржи и найти уязвимости.

Долев предупредил, что, учитывая массовый переход к удаленной работе в связи с пандемией, биржи криптовалют сталкиваются с «более высокими рисками» в 2020 году. Блатт добавил, что CryptoCore, похоже, стала более активна с начала пандемии.

Одной из самых известных хакерских групп остаются северокорейские хакеры Lazarus. В марте CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как Lazarus отмыла украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 29, 2020 9:57 amОтветить с цитатой
The Block: криптовалютные биржи лидируют по объему поглощений

Цитата:
Согласно исследованию, проведенному изданием The Block, с 2013 года в индустрии блокчейна было проведено 129 сделок по слиянию и поглощению компаний. Общая стоимость таких сделок составила $2.9 млрд.
В отчете, представленном аналитиком Джоном Дантони (John Dantoni), отмечается, что криптовалютные биржи являются наиболее активными покупателями других компаний. Так, с 2013 года биржа Coinbase завершила 16 сделок по поглощению, а площадки Binance и Kraken – по 10 сделок.



При этом 9 из 12 блокчейн-компаний осуществили по 2 сделки. Стартап Consensys купил всего 4 компании за данный период, а компания Ripple совершила 3 поглощения.

Чаще всего сделки по поглощению осуществляли биржи и компании, работающие в области трейдинга. Также были популярны и компании, работающие в области банковских платежей и аналитики.

Напомним, что одной из наиболее громких сделок по слиянию и поглощению стала покупка криптовалютной биржей Binance сервиса по отслеживанию рынка CoinMarketCap. Вскоре после этого сервис обновил систему ранжирования бирж, чтобы уменьшить влияние фальсифицированных объемов торгов на позиции в рейтинге, что поставило биржу Binance на первое место.


John Doe
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.06.2010
Сообщений: 3449
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 29, 2020 5:34 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Вскоре после этого сервис обновил систему ранжирования бирж, чтобы уменьшить влияние фальсифицированных объемов торгов на позиции в рейтинге, что поставило биржу Binance на первое место.



удивительное совпадение, не правда ли? :nah:

Цитата:

хакеры CryptoCore за два года украли криптоактивы на $200 млн с бирж криптовалют




молодцы ребятки, хорошо работают

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9209
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июн 30, 2020 2:55 amОтветить с цитатой
Объем заблокированных активов в протоколе DeFi Compound достиг $1 млрд

Цитата:
Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Compound продолжает расти – общий объем заблокированных активов в протоколе превысил $1 млрд, а количество заемщиков достигло 4 000.
Протокол Compound продолжает сохранять лидирующую позицию в индустрии децентрализованного финансирования. В прошедшую пятницу генеральный директор компании Роберт Лешнер (Robert Leshner) объявил, что объем заблокированных в протоколе активов превысил $1 млрд. При этом, по данным сервиса DeFi Market Cap, общая рыночная капитализация Compound достигла $2.3 млрд.
По состоянию на 28 июня, 31.68% заблокированных средств были размещены в BAT, 23.27% – в ETH, а 22.83% – в стейблкоине USDC. При этом в протокол внесли активы более 29 000 пользователей. В настоящее время из Compound заимствованы активы, эквивалентные $369 млн. 75.4% всех заемных средств были взяты в BAT, 9.10% – в USDT, 8.11% – в DAI. Всего у DeFi-протокола на данный момент около 4 000 заемщиков.

Недавно Compound представил собственный токен COMP на блокчейне Эфириума, который позволяет его владельцам голосовать за решения по управлению проектом. Токен быстро стал одним из самых популярных криптоактивов DeFi. Как заявил Лешнер в социальной сети Twitter, он «рад, что владельцы токенов COMP расширяют и модернизируют Compound, преодолев следующую важную веху».

Согласно данным CoinMarketCap, сейчас COMP торгуется по $239. Цена токена взлетела после того, как Coinbase Pro объявила, что сделает актив доступным для торговли на своей платформе. После того, как Compound начал распространение токенов COMP, объем заблокированных активов на нем сильно увеличился и протокол стал лидером по этому показателю. Неделю назад в Compound было заблокировано активов на сумму около $600 млн.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 10135
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июн 30, 2020 11:10 pmОтветить с цитатой
Цитата:

в протоколе активов превысил $1 млрд. При этом, по данным сервиса DeFi Market Cap, общая рыночная капитализация Compound достигла $2.3 млрд.



Космические цифры, даже в криптоиндустрии :thup:
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ КРИПТОВАЛЮТЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры