АРМАДА
EOS - скам №1 в мире
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема Написать ответ

Pamurel
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.03.2018
Сообщений: 1860
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Фев 27, 2019 9:58 pmОтветить с цитатой
А счастье кого-то конкретного было так близко... :oldher:
UnionPharm-Еврофарма с 50% с ордера|PharmAlliance-СИЛА с НАМИ!Апрув 100%| Бурж студенты - оплата за реги!
Товарка с приватными офферами и высокими ставками|Эксклюзив! CBD фарма! Будь первым!

Doc
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2010
Сообщений: 3847
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Фев 27, 2019 10:41 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Позже сотрудники криптовалютной биржи Huobi обнаружили, что средства были переведены на счета на их площадке – и заморозили их.



Ничего не скрыть )))
Так эпично ломанул и так эпично зафейлил.

Skyworker
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 7691
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Мар 02, 2019 4:42 amОтветить с цитатой
shhef писал(а):
Coooler писал(а):
Было бы у меня 4млрд зеленых тугриков, я бы тоже плавно бочком ушел в закат... :nah:


ты их хрен снимашь)

Зато можно пожертвовать на разные благие цели, наверное :oldher:
Недорогой, надежный и отзывчивый VPS хостинг, выделенные сервера в наличии - ||| -
Конвертируй любой датинг, адалт, игровой или фарма трафф выгодно вместе с Imonetizeit

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7006
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Авг 25, 2019 12:05 pmОтветить с цитатой
Некоторые придерживаются кардинально противоположного мнения
Нельсон Миньер: «криптовалютный рынок – это новый Уолл-стрит»


Цитата:
Руководитель подразделения внебиржевой торговли криптовалютной биржи Kraken Нельсон Миньер (Nelson Minier) заявил, что криптовалютный рынок – это новый Уолл-стрит.
«Сегодняшний Уолл-стрит уже не тот. Когда я начинал работать на Уолл-стрит, первые 15 лет было очень весело. В то время я работал на рынке CDS, который сильно напоминал сегодняшний рынок криптовалют. Шла очень оживленная торговля, внедрялось множество финансовых инноваций. Этот рынок был очень энергичным и наполнен энтузиазмом прогресса», – заявил Миньер, в прошлом работавший также с такими компаниями, как JPMorgan и Credit Suisse.

«Все идет к тому, что в скором времени к криптовалютному пространству присоединятся портфельные управляющие, авантюристы и продвинутые хедж-фонды. В какой-то момент криптовалюты станут феноменом, который будут преследовать все», – добавил он.
Миньер обратил внимание на то, что институциональные инвесторы проявляют очень большой интерес к криптовалютам. Это объясняется высокой потенциальной доходностью новых цифровых активов. Однако процесс идет медленно, так как в индустрии присутствует еще множество сопутствующих рисков.

«Криптовалюты все еще остаются одним из самых волатильных классов на планете. За очень короткое время биткоин может набрать 10% и потом также быстро потерять 20%», – подчеркнул Миньер.
Ранее Миньер заявил, что объемы торгов внебиржевого подразделения Kraken за полтора года выросли в 20 раз.


Странник
V.I.P.
Зарегистрирован: 28.06.2010
Сообщений: 3628
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Авг 25, 2019 1:13 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Все идет к тому, что в скором времени к криптовалютному пространству присоединятся портфельные управляющие, авантюристы и продвинутые хедж-фонды



Как только бешеные скачки спадут и биток упадет до 100-200 баксов за штуку - возмжно

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7006
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Авг 26, 2019 4:57 amОтветить с цитатой
Масштабы пирамиды PlusToken превзошли BitConnect и OneCoin

Цитата:
Согласно отчету экспертов компании Elementus, криптовалютная пирамида PlusToken привлекла около $2 млрд в эфире от 800 000 участников, превзойдя своих «конкурентов».
Авторы исследования отмечают, что PlusToken также принимала инвестиции в BTC, XRP и EOS. Исходя из этого можно сделать вывод, что реальная сумма собранных средств может с лёгкостью затмить другие известные криптовалютные пирамиды, такие как BitConnect, OneCoin и MMM.



Как видно на гистограмме выше, 27 июня, примерно с блока 8 040 000, инвесторы перестали отправлять деньги в PlusToken. В тот же день стало известно о задержании нескольких организаторов этой криптовалютной пирамиды.

Всего PlusToken удалось собрать около 10 млн ETH. 820 000 из них не перемещались с июля. 9 миллионов ETH злоумышленники распределили между 248 000 адресов, однако значительный объем транзакций пришелся всего на несколько тысяч из них.

На данный момент невозможно сказать, какая часть этих переводов принадлежит инвесторам, а какая организаторам пирамиды. Тем не менее, большая часть ETH в итоге осела на криптовалютных биржах. Только на Huobi было отправлено 45% всей отслеживаемой криптовалюты.





«То, что организаторы PlusToken решили вывести криптовалюты именно на Huobi, не означает, что руководство биржи как-то в этом замешано, однако вопрос остается открытым», - отмечают авторы исследования.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7006
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Авг 26, 2019 11:55 amОтветить с цитатой
Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC

Цитата:
Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал себя виновным в продаже метамфетамина и организации схемы отмывания денег через биткоин.
Как сообщает местное издание U.S. News, Калра признал себя виновным в отмывании $25 млн через BTC и распространении метамфетаминов. Теперь ему грозит пожизненное заключение, а также предъявлены обвинения в отмывании денег в Техасе.
Сообщается, что в период с 2015 по 2017 год Калра занимался обменом BTC и долларов, управлял криптоматом и заключал сделки с торговцами наркотиками. Он продал два фунта метамфетамина агенту правоохранительных органов, работающему под прикрытием.

Напомним, что недавно другой гражданин США получил тюремный срок за продажу наркотиков за криптовалюты. Кроме того, в июле торговец наркотиками с Silk Road обвинялся в отмывании миллионов долларов через BTC.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7006
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Сен 17, 2019 9:27 amОтветить с цитатой
В Москве арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на 45 млн рублей

Цитата:
Полиции Москвы удалось задержать двух подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 45 млн рублей. При этом речь идет не о пирамиде, а об обмане лишь одного потерпевшего.
«Сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем», – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
Один из подозреваемых арендовал офис в Малом Кисловском переулке, где с помощью двух подельников организовал якобы банковское помещение. После этого он связался с потерпевшим и предложил купить «103 единицы криптовалюты по заниженной стоимости» за 45 млн рублей.

«В дальнейшем потерпевший пришел в офис, где передал денежные средства сообщникам подозреваемого. Один из них забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении», – сообщила представитель МВД России.
В связи с заявлением потерпевшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее за собой лишение права гражданина на жилое помещение).

Полиция задержала двух подозреваемых – один из них в настоящее время находится под домашним арестом, а мера пресечения в отношении другого еще не выбрана. Третий подозреваемый все еще находится в розыске.

Напомним, что в марте этого года жительница Таштагола потеряла 790 000 рублей после того, как мошенники выманили у нее средства под предлогом инвестирования в криптовалюты.


Tronz
Гуру
Зарегистрирован: 05.03.2014
Сообщений: 1251
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Сен 18, 2019 12:29 amОтветить с цитатой
Цитата:

жительница Таштагола потеряла 790 000 рублей после того, как мошенники выманили у нее средства под предлогом инвестирования в криптовалюты



блять откуда у глупых людей такое бабло :ks:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7006
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Сен 18, 2019 12:28 pmОтветить с цитатой
Полиция Австралии раскрыла синдикат, отмывавший украденные средства через криптовалюты

Цитата:
Правоохранительные органы Австралии раскрыли преступную группировку, причастную к отмыванию миллионов долларов через неотслеживаемые активы, в том числе криптовалюты.
Согласно заявлению, опубликованному Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и Австралийской федеральной полицией (AFP), агентства проводят расследование в отношении крупного мошенничества и кражи личных данных.
Власти утверждают, что синдикат приобретал украденные личные данные в даркнете и использовал их для кражи денежных средств. Предполагается, что с целью мошенничества преступники создавали банковские счета в различных австралийских финансовых учреждениях.

«Синдикат совершал мошенничества, связанные с киберпреступностью, с целью незаконной кражи денег с пенсионных счетов жертв, а также с торговых счетов компаний, зарегистрированных на ASX», – говорится в пресс-релизе.
После этого синдикат отмывал украденные средства через неотслеживаемые активы, такие как ювелирные изделия, а деньги возвращались в Австралию в криптовалютах. Исполняющий обязанности руководителя AFP Крис Голдсмид (Chris Goldsmid) сказал:

«Угрозы кибербезопасности, такие как утечка данных и атаки на финансовую систему, представляют собой серьезную проблему для ASIC. Мы не только продолжим расследовать киберпреступления, но и заставим учреждения выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности киберпространства».
В августе стало известно, что 15 стран, в том числе Австралия, разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег через криптовалюты. Напомним также, что в прошлом месяце против пяти австралийцев были выдвинуты обвинения в криптовалютном мошенничестве на $1.83 млн.


Coooler
V.I.P.
Зарегистрирован: 21.06.2010
Сообщений: 3328
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Сен 18, 2019 10:41 pmОтветить с цитатой
Австралийцы оказывается тоже неплохие грамотны ребята
не все на расслабоне :nah:
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ КРИПТОВАЛЮТЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры