АРМАДА
От какой суммы мной заинтересуются фискальные органы
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема Написать ответ

ProTech
Профессионал
Зарегистрирован: 04.09.2006
Сообщений: 933
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Фев 01, 2007 9:30 pmОтветить с цитатой
Вы не патриоты Smile
Они никогда никогда не грустят и этого люди им не простят.

Chin +
олорирропролл
Зарегистрирован: 29.01.2007
Сообщений: 2890
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Фев 01, 2007 10:11 pmОтветить с цитатой
Мы не идиоты Wink
Лучше быть гражданином мира, чем узником замка Иф Wink

Lantano
V.I.P.
Зарегистрирован: 12.04.2006
Сообщений: 1528
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Фев 02, 2007 8:22 amОтветить с цитатой
Вацлав писал(а):
Поверьте мне. У налоговой службы и так до жопы работы, чтобы искать ее себе еще и в вашем лице Smile Никто не хочет делать лишнюю работу, пока его не заставят. Так что просто не заставляйте их делать лишней работы - не светитесь и не сердите их, как быков красной тряпкой.



Кабы все так просто. Захочет начальник налоговой, например, об успехах отрапортовать. Или депутат перед выборами начнет врагов народа искать. Или создадут какой-нить новый отдел "борьбы с незаконной электронной коммерцией" - им тоже надо нужность показать. Ну и начнут брать за жопу тех, кого попроще.

Не надо думать, что налоговая работы боится. Работать они, может, и не любят, но показаться ненужными тоже не хотят. Как любые бюрократы. Так что вполне могут придумать себе непыльное занятие.

2Топикстартер.
Меньше штуки в месяц, имхо, беспокоиться не о чем. Больше - я бы уже начал думать. Задача - не оставлять документов о том, что ты ее получал или тратил. Ищи разные способы вывода. А если уж регулярно приходится через банк получать - придумай легенду. Какой добрый дядя тебе эти бабки шлет и зачем. Не пригодится - хорошо.

Вот, например, наврать, что в Форекс выигрываешь - это реально или нет, кто как думает?
Comics Line: porn comics and sex cartoons
Берегись! Они превратили меня в мешок денег! Они доберутся и до тебя!

Chin +
олорирропролл
Зарегистрирован: 29.01.2007
Сообщений: 2890
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Фев 02, 2007 8:52 amОтветить с цитатой
Кстати, в смутные времена СССР ОБХССовщики и менты ничего не могли противопоставить формулировке "выиграл на ипподроме" Wink

dr.Greg
V.I.P.
Зарегистрирован: 29.07.2006
Сообщений: 2042
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Фев 02, 2007 10:01 amОтветить с цитатой
Выиграть на форексе можно разово, а постоянное обналичивание через вебмани одной и той же суммы под это не подойдет

Germes
V.I.P.
Зарегистрирован: 13.07.2006
Сообщений: 3054
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Фев 02, 2007 12:54 pmОтветить с цитатой
Цитата:

что в Форекс выигрываешь


Форекс - там не выигрывают. Там зарабатывают. Заработок облагается налогом. Выигрыш кстати тоже.
Цитата:

Какой добрый дядя тебе эти бабки шлет и зачем.


Ага дядя от юридического лица тебе шлет. Угу очень убедительно.
3а нас наука. Анархия, батенька, не игрушка...
-Почему у тебя синяк под глазом? -А пусть не лезут.

Maxim
Юрист
Зарегистрирован: 01.02.2007
Сообщений: 22
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Фев 02, 2007 7:54 pmОтветить с цитатой
1. У налогового органа нет законодательных ограничений по причинам направления запроса в банк о состоянии счета определенного лица. Т.е. банковская тайна попросту не действует. Запрос налогового органа должен быть мотивирован. Как вы понимаете, для налогового органа придумать мотивировку запроса, по которой банк ничего возразить не сможет, очень легко.

2. Сумма сделки, при которой вы достоверно точно попадаете в поле зрения государственных структур 600000 рублей (по недвижимости 3000000, но о недвижимости, насколько понимаю, речь не идет). Это не зависит от того, где вы находитесь - в Москве или Пскове. Неважно.

3. В случае операций "со значительными объемами" банк также сообщает уполномоченным органам о подозрительных операциях. По вопросу определения "значительных объемов" Департамент валютного регулирования отметил следующее:
Цитата:
Одновременно по вопросу разъяснения термина "значительные объемы", используемого в Письме N 17-Т, сообщаем, что в рамках осуществления мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, количественные характеристики, по нашему мнению, в каждом конкретном случае должны определяться кредитной организацией самостоятельно с учетом особенностей ее деятельности, особенностей деятельности ее клиентов, а также степени (уровня) риска проводимых клиентами операций.


Таким образом, достаточно трудно сказать о конкрентной сумме, при которой под подозрение попадает физическое лицо. Эта сумма либо определяется банком в каждом конкретном случае, в зависимости от лояльности к клиенту, либо же опредляется финансовой политикой банка (т.е. все операции более N становятся известны уполномоченному органу).

Попробую достать информацию по этому поводу от одного весьма среднего размера банка. Если что-то найду (не факт!), то запощу дополнительно.

4. Можно представить себе источники информирования налоговых органов - это МВД (скажем, оперативная информация), аналогично ФСБ, другие "силовые" ведомства.

Выводы все те же.
Если суммы крупные - легализуйтесь.
Если нет, спите спокойно.

Li-Hua
Чинамэн
Зарегистрирован: 25.12.2005
Сообщений: 11547
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Фев 02, 2007 9:18 pmОтветить с цитатой
Спасибо за подробный ответ
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры