АРМАДА
Подскажите оффшор для снятия денег
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема Написать ответ
Сб Ноя 02, 2019 3:08 pm Start Post: Подскажите оффшор для снятия денег 

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 13024
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Сен 24, 2020 4:33 pmОтветить с цитатой
spomoni писал(а):
shhef писал(а):
только менялы!... если от 600к рублей



А почему именно от 600к?


Ну типа считается, что суммы до 600к в России не контролируются и все, что свыше 600к - идет в финмониторинг. Так было очень давно. Сейчас любая копейка контролируется (банками в первую очередь по 115 ФЗ) И отслеживание идет по множеству параметров: происхождение денег в первую очередь.
Oscar the grouch Здесь могла быть ваша реклама

Айвори
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.03.2010
Сообщений: 4019
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Сен 27, 2020 2:22 amОтветить с цитатой
Цитата:

Сейчас любая копейка контролируется



где-то проскакивало что суммы ниже 15к вообще никак не отслеживаются (слишком много транзакций было бы нужно отслеживать)
где правда?
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры