АРМАДА
Кто-нибудь работал с Delta West Credit Bank?
Новая тема Написать ответ

MadMax
Свой
Зарегистрирован: 12.08.2015
Сообщений: 3
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Авг 12, 2015 3:21 pmДобавить в избранноеОтветить с цитатой
Кто-нибудь работал с этим банком?

Miss Content
V.I.P.
Зарегистрирован: 05.03.2010
Сообщений: 7881
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Авг 13, 2015 2:36 pmОтветить с цитатой
Это какая страна? Ни разу не слышала.
Место для Вашей рекламы!

MadMax
Свой
Зарегистрирован: 12.08.2015
Сообщений: 3
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Авг 13, 2015 3:23 pmОтветить с цитатой
Банк находится на на Коморских Островах

MadMax
Свой
Зарегистрирован: 12.08.2015
Сообщений: 3
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Авг 25, 2015 3:12 pmОтветить с цитатой
Проблема состоит в следующем - “банк” DELTA CREDIT WEST LTD открыл «счет» у себя компании X,

и для отправки средств на этот счет указал следующие реквизиты:

BENEFICIARY: Credit Foncier

BENEFICIARY BANK: UniCredit Bulgaria

То есть фактически для банковской деятельности использовав просто счет другой компании в реальном банке UniCredit Bulgaria.

Успешно получив несколько ваеров (деньги в админке Delta West Credit Ltd появились) компания X попыталась выплатить клиентам с этого счета.

Но никто из клиентов деньги не получил. Банк сначала мотивировал это тем, что переезжает на новые сервера, потом просто обещал

все отправить сегодня-завтра, потом сказал, что банк-корреспондент запросил дополнительный пакет документов по компании X (заверенный паспорт

бенефициара и рекомендатеьное письмо), который был отправлен и все, после этого замолчал.

Может кто-то сталкивался с аналогичным поведением этого банка?

Айвори
V.I.P.
Зарегистрирован: 10.03.2010
Сообщений: 4019
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Сен 03, 2015 10:57 amОтветить с цитатой
Цитата:
Но никто из клиентов деньги не получил. Банк сначала мотивировал это тем, что переезжает на новые сервера, потом просто обещал все отправить сегодня-завтра, потом сказал, что банк-корреспондент запросил дополнительный пакет документов по компании X (заверенный паспорт бенефициара и рекомендатеьное письмо), который был отправлен и все, после этого замолчал.



Похоже на обычный кидок. Если саппрот не отвечает, это плохой знак. Лучше пользоваться услугами проверенных платёжных систем, чем сомнительного банка на Коморских Островах
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры