АРМАДА
Новый список сомнительных операций для блокировки счета
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема Написать ответ
Вт Фев 18, 2020 11:52 am Start Post: Новый список сомнительных операций для блокировки счета 

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 11503
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Ноя 21, 2020 6:12 pmОтветить с цитатой
Скрытый пост. Для просмотра требуется 100 сообщений.
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] Контакты:Telegram
Grover Если есть хорошие идеи для сотрудничества, то пиши сюда: [email protected]

Dentz
V.I.P.
Зарегистрирован: 04.04.2014
Сообщений: 1632
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Ноя 22, 2020 6:30 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Очень много денег они тратят на мигрантов, которые не работают и насилуют шведов



шведы тоже пустили к себе мигрантов?
думал они как раз таки "закрылись" в этом плане

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 11503
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Ноя 22, 2020 6:48 pmОтветить с цитатой
Dentz, одна из самых мигрантских стран. Там у них свои политические партии уже.
https://pikabu.ru/story/v_shvetsii_arabyi_predlagayut_shvedam_pokinut_svoyu_stranu_7715185
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] Контакты:Telegram
Grover Если есть хорошие идеи для сотрудничества, то пиши сюда: [email protected]

Вишенка
Профессионал
Зарегистрирован: 29.03.2011
Сообщений: 995
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Янв 12, 2021 2:06 amОтветить с цитатой
Iceberg писал(а):

а что можно выбросить? Паспорт? )
Если повесили левый долг, то какой документ надо доказать что он не твой?


Зависит от ситуации.

Мне пару раз помогали невыброшенные заграничные паспорта. :ks:

Лик
V.I.P.
Зарегистрирован: 03.07.2010
Сообщений: 3920
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Янв 12, 2021 10:48 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Мне пару раз помогали невыброшенные заграничные паспорта.



Интересно, что за ситуации такие были и как тут мог помочь загранник?

Yabuti
V.I.P.
Зарегистрирован: 28.11.2008
Сообщений: 14511
Contest (Сумма: 2)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Янв 13, 2021 4:00 amОтветить с цитатой
Вишенка писал(а):
Iceberg писал(а):

а что можно выбросить? Паспорт? )
Если повесили левый долг, то какой документ надо доказать что он не твой?


Зависит от ситуации.

Мне пару раз помогали невыброшенные заграничные паспорта. :ks:


Как это?
Разве старый паспорт не сдается при получении нового?
Или он потерялся, а потом нашелся? Но ведь по базам он "бьется" везде уже как утерянный.
Ксен ВПС и выделенные серверы от PQCService.net с бесплатным администрированием в 7 локациях, icq: 87244588
EvaPharmacy. Чтобы мазать хлеб икоркой, Ева – лучшая партнёрка! Инвайты Jabber: [email protected] и ICQ: 750000

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 11503
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Янв 13, 2021 10:45 amОтветить с цитатой
Цитата:
Если повесили левый долг, то какой документ надо доказать что он не твой?


Как минимум пусть доказывают, что ты эти деньги получил. Счета, куда перевели деньги, должны быть на твое имя (при оформлении этих счетов должно быть твое фото), фото из банкоматов с твоим фото.
Тоже не понял как поможет загран :nah:
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] Контакты:Telegram
Grover Если есть хорошие идеи для сотрудничества, то пиши сюда: [email protected]

Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 11292
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Янв 13, 2021 9:58 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Или он потерялся, а потом нашелся? Но ведь по базам он "бьется" везде уже как утерянный.



И что? Но при прочих равных можно доказать что ты Не Иванов Иван Иванович с рязани, а Иванов Иван Иванович с рязани, но который был там то там то во время совершения этих странных действий )

Вишенка
Профессионал
Зарегистрирован: 29.03.2011
Сообщений: 995
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Янв 17, 2021 4:17 amОтветить с цитатой
Yabuti писал(а):

Как это?
Разве старый паспорт не сдается при получении нового?
Или он потерялся, а потом нашелся? Но ведь по базам он "бьется" везде уже как утерянный.


Заграничный - не сдаётся. Его немного надрезают, потом - отдают. Ну, мои все в таком виде. Как у других, не знаю.

По штампам можно доказать, что тебя в какой-то день не было в стране, а значит ты, допустим, не мог подписать какие-то бумаги...

John Doe
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.06.2010
Сообщений: 3750
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Янв 20, 2021 1:26 amОтветить с цитатой
Коллеги, подскажите, если жене разом переводишь достаточно крупную сумму в рублях - это сомнительная операция? )

Вишенка
Профессионал
Зарегистрирован: 29.03.2011
Сообщений: 995
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Янв 22, 2021 4:19 amОтветить с цитатой
John Doe писал(а):
Коллеги, подскажите, если жене разом переводишь достаточно крупную сумму в рублях - это сомнительная операция? )


Сомнительной её могут признать, но если жена у Вас не гражданская, то легко же доказать, что Вы не чужому человеку деньги отправляете.

spomoni
V.I.P.
Зарегистрирован: 06.04.2008
Сообщений: 6597
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Янв 22, 2021 11:33 amОтветить с цитатой
John Doe писал(а):
Коллеги, подскажите, если жене разом переводишь достаточно крупную сумму в рублях - это сомнительная операция? )



Крупная понятие растяжимое
LEADBIT - все вертикали в CPA|PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!|:smk:Ищешь траф?! Тебе в Adscompass!:smk:
Даже карантин не помеха - essay трафик конвертит!!!|HotHealth-фарма с огненным конвертом

Neovin
V.I.P.
Зарегистрирован: 12.05.2014
Сообщений: 1969
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Янв 22, 2021 9:25 pmОтветить с цитатой
Скрытый пост. Для просмотра требуется 100 сообщений.

DrKronos
SEO-доктор
Зарегистрирован: 11.03.2008
Сообщений: 11503
Moder (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Янв 22, 2021 9:59 pmОтветить с цитатой
John Doe писал(а):
Коллеги, подскажите, если жене разом переводишь достаточно крупную сумму в рублях - это сомнительная операция? )


Если крупная операция, то в любом случай привлечет внимание. А уже потом увидят, что фамилии совпадают и выдохнут :nah:
Oscar the grouch EvaPharmacy. Буржуй не спит, таблетку ждёт – руби бабло хоть круглый год! Инвайты: [email protected] Контакты:Telegram
Grover Если есть хорошие идеи для сотрудничества, то пиши сюда: [email protected]

my123my456
Banned
Зарегистрирован: 14.01.2021
Сообщений: 37
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Янв 23, 2021 8:51 amОтветить с цитатой
Есть, инфа..что по регионам рф, прям в офисах банков, стали приходить люди с ксивами, и клиентам, у которых расчетный счет открыт более 2-5 лет, тупо им говорят, закрывайте расчетный счет, и открывайте новый..это нужно им..чтобы скрыть факт, присутствия человека более 2-5 лет в 1 -ом городе рф...нужно, как-то прописать "главным" по областям рф, что клиент "гражданский", может иметь счет в любом банке более 2-5 лет, и при этом, это никто и звать его, её никак...но в случае проведения таким клиентом "подозрительных" махинаций, уже да..нужно блокировать счет..Но вот, "время" действия счет, 2-5 лет (или даже 10-15 лет), это уже ничего не значит.
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры