АРМАДА
Как обезопасить инвесторов от падающих криптовалют
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Новая тема Написать ответ

Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7290
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 05, 2019 5:22 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Называется, не клади яйца в одну корзину



Называется, что половина подобных проектов - скам от одинх и тез же владельцев )
Та даже хоть по разным корзинам яйца разложи - результат может быть в итоге аналогичным

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 06, 2019 10:23 amОтветить с цитатой
Польская криптовалютная биржа Coinroom закрылась не вернув депозиты клиентов

Цитата:
Согласно сообщению местного новостного портала Money.pl, польская криптовалютная биржа Coinroom внезапно закрылась, не рассчитавшись при этом со своими клиентами.

События начали развиваться еще 2 апреля. В этот день биржа отправила клиентам письмо, в котором попросила вывести активы из-за скорого закрытия площадки. Пользователям, которые по каким-либо причинам не смогли оформить заявку на вывод средств в указанные сроки, предлагалось связаться с руководством компании напрямую. Такая возможность была прописана в правилах пользования платформы, с которыми каждый клиент согласился в момент открытия аккаунта.

Однако Money.pl сообщает, что многие, кто подавал заявки на снятие средств, получили не полную сумму, а некоторым вообще ничего не перечислили. Совокупные потери неизвестны, но сообщается, что клиенты с депозитами от 300 злотых ($79) до 60 000 злотых ($15 660) проявили желание дать показания против биржи. По предварительным данным потеряли деньги около 50 человек.

Один из клиентов Coinroom сообщил, что подал заявку на вывод 2 BTC и даже получил подтверждение от самой биржи о снятии средств, но биткоины на кошелек так и не поступили. Десятки других пользователей уже активно сообщают о текущей ситуации на различных форумах.

Компания, в свою очередь, перестала выходить на контакт с клиентами и закрыла все аккаунты в социальных сетях, а также удалила все данные с основного веб-сайта.

Многие начали выдвигать предположения, что площадка специально была запущена для того, чтобы впоследствии обмануть клиентов. Компания Coinroom была зарегистрирована в 2016 году, а биржа начала функционировать спустя год.

«Есть следы, указывающие на то, что криптовалюты были перемещены на другие биржи и проданы задолго до закрытия компании. В блокчейнах есть вся информация», - цитирует Money.pl одного из пострадавших.


Dentz
Гуру
Зарегистрирован: 04.04.2014
Сообщений: 1160
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Июн 06, 2019 9:36 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Один из клиентов Coinroom сообщил, что подал заявку на вывод 2 BTC и даже получил подтверждение от самой биржи о снятии средств, но биткоины на кошелек так и не поступили. Десятки других пользователей уже активно сообщают о текущей ситуации на различных форумах.



Цитата:

Многие начали выдвигать предположения, что площадка специально была запущена для того, чтобы впоследствии обмануть клиентов. Компания Coinroom была зарегистрирована в 2016 году, а биржа начала функционировать спустя год.



Да ладно? Никогда такого не было и вот опять :nah:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июн 07, 2019 1:31 pmОтветить с цитатой
всё циклично, а главное как говорили прежние - свято место пусто не бывает :smk:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 12, 2019 3:10 pmОтветить с цитатой
тут в пору уже задумываться не как инвестиции сберечь, а как самих инвесторов от самих себя уберечь :ks:

Цитата:
​​Неудачная сделка на крипторынке вынудила CEO BTE.TOP покончить с собой

Генеральный директор криптоаналитического сервиса BTE.TOP Хуэй И покончил с собой 5 июня, предположительно после того, как потерял 2000 BTC на маржинальной торговле.

Умерший был известным трейдером, которому удалось завоевать доверие при помощи точных прогнозов на криптовалютном рынке. Известно, что утром 31 мая Хуэй И общался с участниками группы в мессенджере WeChat, где утверждал, что цена биткоина упадет в течение часа. Однако рынок двинулся в противоположном направлении.

По имеющейся информации, Хуэй И открыл короткую позицию в биткоине с плечом 100x, однако в итоге потерял всю вложенную сумму — 2000 BTC, которые принадлежали клиентам его компании.

Представители местного криптосообщества недоумевают, почему профессиональный трейдер заключил такую сомнительную сделку с предельным размером плеча. Некоторые предполагают, что Хуэй И мог сфабриковать информацию о собственной смерти и присвоить биткоины себе.

Компания и семья Хуэя не комментируют произошедшее. Также неясно, кто займется возмещением ущерба клиентам BTE.TOP.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7290
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 12, 2019 6:05 pmОтветить с цитатой
TREVERS, а тут ничего не поделаешь.
Если человек духом слаб, его любая ерунда может похоронить...
Но тут конечно чувак еще и с чужими деньгами залетел, но нет безвыходных ситуаций...

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 17, 2019 2:46 pmОтветить с цитатой
Биржи Южной Кореи будут возмещать пользователям убытки в случае взлома

Цитата:
Пять криптовалютных бирж Южной Кореи повысили свою ответственность перед пользователями в соответствии с требованиями регуляторов.

Местное новостное издание The Korea Herald сообщает, что спустя год после того, как Комиссия по справедливой торговле потребовала от Bithumb и четырех других южнокорейских бирж изменить свою политику, компании начали нести ответственность перед пользователями в случае кражи средств.
Ответственность за выплату будет лежать на биржах, даже если с их стороны не было допущено преднамеренных или грубых ошибок, сообщает The Korea Herald. Отметим, что ранее биржи возмещали пользователям убытки только тогда, когда было доказано, что в системах площадки были допущены ошибки, приведшие к краже.

За последний год южнокорейские биржи неоднократно подвергались взломам. В марте этого года Bithumb потеряла из-за атаки хакеров около $13 млн в криптовалютах, а в прошлом году, в результате другого взлома площадки, был украден $31 млн, однако часть средств бирже удалось вернуть. В прошлом году была также взломана криптовалютная площадка Coinrail, которая потеряла из-за атаки хакеров $42 млн.

Однако, скорее всего, биржи не будут нести ответственность перед пользователями самостоятельно. Сейчас все популярнее становится страхование криптовалютных площадок от взломов, и компания Hanwha Insurance прошлой осенью заявила, что предложит такую услугу южнокорейским криптовалютным биржам.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 19, 2019 3:19 amОтветить с цитатой
Трейдеры обнаружили ошибки в работе аналитического сервиса TradingView

Цитата:
Криптовалютный трейдер под ником Cryptoteddybear в Twitter сообщил, что его коллеги терпят «неисчисляемые» убытки из-за ошибки на популярном аналитическом сервисе TradingView.

Речь идет о некорректном отображении некоторых метрик при попытке использования инструментов технического анализа на графике. В качестве примера он приводит график ETH/USD, на котором линии Фибоначчи отображаются некорректно. Это напрямую влияет на результаты, получаемые во время анализа для будущего движения цен с помощью волновой теории Эллиотта.

«На измерительной шкале уровни Фибоначчи должны рассчитываться в процентах, но они по каким-то причинам отображаются как абсолютная величина и изменяются по мере продвижения по графику», - сообщал один из пользователей сервиса еще более 5 лет назад.
Примерно год назад другой пользователь обратил внимание на такую же проблему. Представители сервиса пообещали ему исправить ситуацию, но видимо не сделали этого, о чем свидетельствуют заявления Cryptoteddybear. ССN пишет, что сервису TradingView стоило бы полностью убрать шкалу Фибоначчи до тех пор, пока её вычисление не будет настроено должным образом.

Теперь трейдер пытается выяснить, сколько пользователи потеряли денег из-за этой неточности, чтобы перейти к более решительным действиям.

«Проблема игнорируется уже длительное время, из-за чего многие могли лишиться денег. Это демонстрация крайнего непрофессионализма со стороны TradingView. Они лишь после появления видео с демонстрацией решили обратить внимание на эту информацию и предпринять какие-то меры», - сообщил источник.

Cryptoteddybear позднее сообщил, что служба поддержки аналитического сервиса дала ему ответ и пообещала присвоить проблеме повышенный приоритет.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 19, 2019 4:39 pmОтветить с цитатой
СFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

Цитата:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче судебного иска против торговой и инвестиционной криптовалютной компании Control-Finance Limited из Великобритании и ее основателя.

Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.

Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.

«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали для них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в BTC», - говорится в заявлении CFTC.
Рейнольдс также призывал своих клиентов приглашать на платформу семью и друзей, пообещав «партнерские» бонусы. Схема незаконного присвоения основывалась на создании уникальных одноразовых адресов кошельков для получения депозитов клиентов в BTC, которые затем перенаправлялись на другие адреса кошельков, которые находятся в платежных криптовалютных системах и на биржах в Северной Америке, Европе и Азии. CFTC утверждает, что эти переводы выполнялись с одной целью – скрыть незаконное присвоение средств.

Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, Рейнольдс перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей. Глава компании скрыл мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и показатели прибыли, которые отражали несуществующую торговую прибыль. Еженедельные «торговые отчеты», которые идентифицировали иллюзорные прибыльные сделки, также были сфабрикованы.

В рамках судебного процесса CFTC добивается предъявления назначения денежных штрафов, возврата средств инвесторам, выплаты незаконно полученных доходов, торговых и регистрационных запретов и постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений федеральных законов о биржевых товарах.

В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Июн 21, 2019 3:57 pmОтветить с цитатой
Coinbase обнаружила и заблокировала атаку на средства пользователей

Цитата:

Как сообщает ZDNet, криптобиржа Coinbase обнаружила и заблокировала попытку взлома. Предполагается, что злоумышленники использовали для фишинговой атаки на сотрудников компании ошибку “нулевого дня” в Firefox.

В случае успеха хакер мог получить доступ к серверной сети Coinbase и использовать этот доступ для кражи средств с биржи — тактика, которая использовалась много раз в прошлом и приводила к гигантским потерям на многих криптобиржах раньше, отметило интернет-издание.

“Мы откатили назад всю атаку, восстановили и сообщили о 0-дневном обращении в Firefox, разобрали вредоносное ПО и инфраструктуру, использованные в атаке. Сейчас работаем с различными организациями, чтобы продолжать уничтожать инфраструктуру атакующего и копаться в ней”, — сказал глава отдела безопасности Coinbase Филип Мартин (Philip Martin).

Он уточнил, что атака была направлена на сотрудников биржи, никаких доказательств, что она была нацелена на клиентов, обнаружено не было.

По данным ZDNet, Coinbase не единственное предприятие в криптовалютной отрасли, ставшее мишенью для фишинговой атаки через обнаруженную уязвимость Firefox.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июн 24, 2019 3:06 amОтветить с цитатой
Бирже Bithumb предъявлен иск за неспособность защитить данные клиентов

Цитата:
Южнокорейскую биржу Bithumb пытаются привлечь к ответственности за то, что она не приняла адекватных мер для защиты личной информации, которую впоследствии использовали хакеры.

Как сообщает Cointelegraph Japan, обвинители утверждают, что утечка данных привела к взлому платформы, в результате которого были украдены криптовалюты клиентов почти на $7 миллионов. Bithumb уже не раз подвергалась атакам хакеров – летом прошлого года с биржи были украдены криптовалюты на $31 млн.

Считается, что утечка данных в 2017 году произошла с компьютера неназванного сотрудника компании. Утверждая, что биржа не приняла адекватных мер безопасности данных, прокуроры обвиняют Bithumb в нарушении статьи о защите информации корейского закона об информационных сетях.

Утечка данных 31 000 пользователей Bithumb в 2017 году включала имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты и историю криптовалютных транзакций. Однако идентификаторы и пароли клиентов не были скомпрометированы. В частности, прокуроры обвиняют Bithumb в хранении данных клиентов на компьютерах сотрудников без шифрования, а также в неиспользовании программного обеспечения для обеспечения безопасности.

19 апреля Bithumb принесла официальные извинения, пообещав приложить все усилия для защиты клиентов, однако отрицая заявления прокуратуры о прямой связи между утечкой данных и последующим взломом. Этой весной Bithumb подверглась третьей атаке и потеряла около $13 миллионов в результате инцидента, за которым, по словам руководства биржи, стоял инсайдер.

За последний год южнокорейские биржи неоднократно подвергались взломам. В прошлом году была также взломана криптовалютная площадка Coinrail, которая потеряла из-за атаки хакеров $42 млн. В связи с этим, недавно правительство страны возложило на биржи ответственность за выплату украденных средств пользователям, даже если со стороны площадки не было допущено преднамеренных или грубых ошибок.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июл 01, 2019 12:21 pmОтветить с цитатой
Национальные криптовалютные ассоциации создадут глобальную ассоциацию цифровых активов

Цитата:
Группа национальных ассоциаций, представляющая поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP), планирует создать единую ассоциацию, которая будет представлять индустрию на глобальном уровне.

Сообщается, что Меморандум о взаимопонимании подписали Ассоциация цифровой коммерции Австралии (ADCA), Сингапурская ассоциация индустрии криптовалют и блокчейна, Японская ассоциация блокчейна, Корейская ассоциация блокчейна, Гонконгская ассоциация блокчейна и Тайваньская парламентская коалиция по блокчейну и саморегулированию.
Документ был подписан на саммите V20 VASP, проходившем параллельно с саммитом G20 в Осаке. Целью соглашения является обеспечение сотрудничества между поставщиками услуг в сфере виртуальных активов и регуляторами. Основатель ADCA и координатор V20 Рональд Такер (Ronald Tucker) заявил:

«Мы решили объединить всех для движения в одном направлении и создания нового органа, который будет помогать разрабатывать инструменты взаимодействия с правительственными ведомствами и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Благодаря этому мы надеемся создать экосистему, в которой наши интересы будут понимать и ценить на международном уровне».
В документе утверждается, что новая ассоциация первым делом займется налаживанием отношений с властями и регуляторами, а также будет поддерживать обмен информацией, продвигать единые политики и процедуры, разрабатывать инструменты для повышения уровня осведомленности в отрасли и обеспечивать правовое соответствие.

Напомним, что ранее FATF опубликовала документ, который включает в себя рекомендации по регулированию криптовалют для 37 государств. В нем говорится, что поставщики услуг в сфере виртуальных активов обязаны делиться информацией о клиентах между собой при передаче средств.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7290
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Июл 01, 2019 4:38 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Это напрямую влияет на результаты, получаемые во время анализа для будущего движения цен с помощью волновой теории Эллиотта.



сейчас бы к крипте применять анализ технический ) :nah:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июл 09, 2019 3:05 pmОтветить с цитатой
В Южной Африке закрылась многомиллионная криптовалютная пирамида Bitcoin Wallet

Цитата:
Южноафриканская инвестиционная схема Bitcoin Wallet, которая привлекала сотни инвесторов в день, закрылась, не вернув депозиты своим клиентам.

Как сообщает местное издание Ladysmith Gazette, ранее многие регуляторы и СМИ начали подозревать Bitcoin Wallet в работе по схеме пирамиды. Фирма соблазняла инвесторов обещаниями 100% доходности всего за две недели путем реинвестирования клиентских депозитов в криптовалюты.
Незадолго до своего закрытия Bitcoin Wallet стала настолько популярной, что перестала принимать депозиты менее чем на 5 000 рандов (около $350). Информационное агентство African News Agency (ANA) предположило, что фирма получала более 2 млн рандов в день, что представляет собой «самый большой ежедневный денежный поток во всем Ледисмите».

В июньском интервью основатель Bitcoin Wallet Сфелеле Мбата (Sphelele Mbatha) заявил, что его фирма работает законно, однако попытки ANA подтвердить регистрацию бизнеса оказались тщетными. Информационное агентство побеседовало с Управлением по надзору за финансовыми услугами (FSCA), которое заявило, что подпись регистратора в сертификате Bitcoin Wallet похожа на поддельную и нуждается в дополнительном изучении.

Несмотря на сообщения о возможном мошенничестве, сотни местных граждан вложили средства в пирамиду. Как сообщает ANA, инвесторы стояли в очереди у офиса Bitcoin Wallet, чтобы предоставить базовую идентификационную информацию, подписать одностраничную форму, внести как можно больше средств и через 15 рабочих дней получить 100% прибыль. При этом компания взимала административный сбор в размере 10% от вклада.

Когда основателя схемы спросили о бизнес-операциях, он ответил, что средства, доверенные Bitcoin Wallet, были реинвестированы в криптовалюты, а затем перепроданы рынку по более высокой цене. От последующего интервью Мбата отказался, заявив, что «время – деньги». Теперь он утверждает, что был только «менеджером отделения в Ледисмите», и у него больше нет денег для выплат клиентам:

«Я не буду продолжать работать. У меня больше нет денег. Владелец говорит, что люди должны выйти в интернет и получить свои деньги там. Я сам вложил туда деньги. Я отправил свои банковские реквизиты онлайн и теперь тоже жду», – сказал он. «Я не знаю, что происходит. Я не разбираюсь в интернете или в том, как эта система работает. Надо во всем разобраться».
Ранее ANA сообщало, что Мбата стал местной знаменитостью и ездил на роскошных автомобилях с полицейским сопровождением.
Криптовалютные пирамиды не теряют популярность, несмотря на то, что регуляторы по всему миру раскрывают одну схему за другой. В июне CFTC подала в суд на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн, а в апреле в Южной Корее были арестованы организаторы мошеннической схемы на $19 млн.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7035
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июл 09, 2019 4:46 pmОтветить с цитатой
Претензии кредиторов Mt.Gox будут выкуплены по $900 за биткоин

Цитата:
Инвесторы обанкротившейся криптовалютной биржи Mt.Gox смогут получить по $900 за каждый биткоин, оставленный ими на площадке. О готовности провести соответствующие выплаты заявила инвестиционная группа Fortress. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на письмо управляющего директора компании Майкла Хоригана.

Стоимость в $900 Хориган назвал «справедливой как для Fortress, так и для инвесторов». На данный момент она составляет около 7% от текущей рыночной цены биткоина, торгующегося на уровне $12 300.

Примечательно, что экс-глава группы кредиторов Mt.Gox Энди Паг ранее продал свою долю неназванной компании по $600 за биткоин.

В настоящее время кредиторы Mt.Gox ждут завершения процесса гражданской реабилитации биржи, чтобы получить выплаты не в фиатном эквиваленте по курсу на момент закрытия торговой площадки, а в биткоинах.

Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ КРИПТОВАЛЮТЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры