АРМАДА
Как обезопасить инвесторов от падающих криптовалют
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Новая тема Написать ответ

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Мар 22, 2019 11:36 amОтветить с цитатой
Доверительный управляющий MtGox рассмотрел все заявки кредиторов

Цитата:
Доверительный управляющий MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) объявил в токийском суде во вторник, что рассмотрел все заявки кредиторов. Некоторые из них были утверждены, некоторые – отклонены.

Сообщается, что в ближайшие несколько дней Кобаяси должен уведомить кредиторов о вынесенном решении. Те, кто подавал заявки через онлайн-систему MtGox, увидят в ее интерфейсе статус «одобрено/отклонено». Остальные должны получить сообщение по электронной почте. Также стоит отметить, что пользователи, которые до сих пор по каким-то причинам не сообщили о финансовых потерях в результате взлома, все еще могут это сделать.
Биржа MtGox была ликвидирована в апреле 2014 года, а судебные разбирательства по делу о взломе велись несколько лет. В июне 2018 года токийский суд наконец одобрил гражданскую реабилитацию биржи. Все кредиторы площадки получили возможность сообщить о своих потерях и потребовать возмещения убытков в криптовалюте по курсу на момент взлома. Сообщается, что MtGox возместит бывшим клиентам более 141 000 BTC и 142 000 BCH.

Однако в криптовалютном сообществе присутствуют некие опасения в отношении того, как именно кредиторы решат распорядиться полученными средствами. В случае, если они массово начнут продавать активы, это может обвалить рынок. Кроме того, стремительное снижение курса биткоина в начале прошлого года также связывали с действиями Кобаяси, который продавал активы биржи для возмещения убытков кредиторов. Однако Кобаяси утверждает, что использовал методы, которые исключают влияние на цену на спотовом рынке.

В обсуждении данной темы на Reddit один из пользователей написал, что получил от MtGox сообщение, в котором говорится, что его заявка была удовлетворена. Другие комментаторы отметили, что их обращения были отклонены без объяснения причин. Однако пока не сообщается, когда бывшие пользователи взломанной биржи получат компенсацию. «Я свяжусь с вами в установленном порядке», – сказано в сообщениях, которые Кобаяси отправил кредиторам.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Мар 22, 2019 1:37 pmОтветить с цитатой
Александр Винник официально добивается экстрадиции в Россию

Цитата:
Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник, который обвиняется в отмывании миллиардов долларов, подал апелляцию в городской суд Пирея о своем освобождении или экстрадиции в Россию.

Винник был арестован в Греции еще в июле 2017 года по обвинению в отмывании денег, преступном сговоре и совершении операций с наличными, полученными незаконным путем. Тогда полиция заявила, что с 2011 года он отмыл по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-e. После его ареста экстрадиции Винника требовали правительства США, России и Франции.
Согласно статье, опубликованной в этот четверг местным изданием e-Kathimerini, гражданин России Александр Винник подал апелляцию в городской суд Пирея об освобождении или экстрадиции на родину по гуманистическим причинам. Винник утверждает, что невиновен по всем статьям обвинения. Согласно публикации, он объявил голодовку на 90 дней и был доставлен в суд на машине скорой помощи.

Адвокаты Винника говорят, что его жизнь «в опасности», и утверждают, что обвинения против него являются «необоснованными». Они также подвергли критике греческую систему правосудия за содержание Винника под стражей «более 18 месяцев, предусмотренных для предварительного заключения».

Министерство юстиции США наложило штраф в размере $110 млн на биржу BTC-e и штраф в размере $12 млн на ее предполагаемого оператора Александра Винника еще в июле 2017 года. В случае, если Винника признают виновным в США, ему грозит до 55 лет лишения свободы. В конце декабря прошлого года сообщалось, что Верховный суд Греции решил экстрадировать Винника во Францию.

Напомним, что ранее в этом месяце консалтинговая фирма PwC сообщила о том, что преемница биржи BTC-e, криптовалютная площадка WEX, была связана с разработчиками вируса-вымогателя SamSam.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Мар 24, 2019 6:53 amОтветить с цитатой
Основатель AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн


Цитата:
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса.

В январе прошлого года SEC приостановила ICO проекта и обвинила
AriseBank в мошенничестве, позже местное отделение регулятора в Техасе подало гражданский иск к компании. Прокуратура арестовала Райса в ноябре прошлого года, по предъявленным обвинениям ему грозило до 120 лет тюрьмы.

Согласно документам о признании вины, 30-летний Райс подтвердил, что он лгал потенциальным инвесторам. Он утверждал, что AriseBank является “первой в мире децентрализованной банковской платформой”, которая на основе собственной цифровой валюты AriseCoin, может предлагать клиентам счета, застрахованные FDIC, и традиционные банковские услуги, в том числе кредитные карты Visa На самом деле AriseBank не был уполномочен проводить банковские операции в Техасе, не был застрахован FDIC и не имел каких-либо партнерских отношений с Visa. Основатель AriseBank также признал, что тратил привлеченные инвестиции на личное потребление.

Всего инвесторы приобрели токенов AriseCoin примерно на $4,25 млн, используя криптовалюты биткоин, Ethereum, Litecoin и фиатные деньги.

Как отмечено в заявлении офиса прокурора, просьба Райса стала одним из первых случаев, когда человек признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, связанным с криптовалютой в федеральном суде США.

По закону Райсу грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме, приговор будет оглашен 11 июля. Ожидается, что он компенсирует ущерб обманутым инвесторам.


John Doe
V.I.P.
Зарегистрирован: 25.06.2010
Сообщений: 3243
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Мар 24, 2019 11:08 pmОтветить с цитатой
Цитата:

по предъявленным обвинениям ему грозило до 120 лет тюрьмы.



ну видимо решил все же сотрудничать, чем на такой "коротки" срок садиться...

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Мар 26, 2019 4:39 pmОтветить с цитатой
Некоторые пользователи Cryptopia не смогут получить компенсацию за потери от взлома биржи

Цитата:
Представители новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia опубликовали дополнительную информацию по порядку выплат компенсаций пользователям, пострадавшим от хакерской атаки в январе.

Согласно официальному заявлению, если пользователь внес средства на депозит биржи более чем через 24 часа после того, как компания сообщила о взломе, т. е. после 15 января 15:00 МСК, то он не сможет рассчитывать на получение компенсации в соответствии с ранее анонсированным планом.

Также в заявлении отмечается, что каких-то определенных сроков, в рамках которых будет производиться выплата компенсаций, нет. Что же касается работоспособности биржи, то тут еще предстоит много работы. По-прежнему недоступны адреса для депозитов, поэтому пользователям не стоит пытаться переводить на них средства. Даже после того, как пополнение депозитов станет возможным (о чем представители биржи уведомят дополнительно), пользователям придется повторно сгенерировать адреса кошельков для каждой из поддерживаемых криптовалют.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, взломавшие биржу, выводили средства даже после того, как было начато полицейское расследование.

Напомним, что криптовалютная биржа Cryptopia возобновила работу на прошлой неделе.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7521
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Мар 26, 2019 5:36 pmОтветить с цитатой
Цитата:

если пользователь внес средства на депозит биржи более чем через 24 часа после того, как компания сообщила о взломе, т. е. после 15 января 15:00 МСК, то он не сможет рассчитывать на получение компенсации в соответствии с ранее анонсированным планом



Так если он внес после взлома, то и деньги должны были остаться?
Или я что-то не понимаю?

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Мар 26, 2019 5:43 pmОтветить с цитатой
Жительница Таштагола потеряла 790 000 рублей в надежде заработать на криптовалютах

Цитата:
Полицейские Кузбасса разыскивают злоумышленников, выманивших 790 000 рублей у жительницы Таштагола под предлогом инвестирования в криптовалюты.

На самом деле, ситуация вполне стандартная — 41-летней гражданке позвонили мошенники, представившись инвестиционными консультантами. Они убедили пострадавшую перечислить некоторую сумму на электронный счет и предоставить им доступ к этому счету, пообещав прибыль.

После она еще неоднократно пополняла счет для того, чтобы увеличить свою прибыль. Однако, когда она попыталась вывести часть денег с сайта, то не смогла этого сделать. Общая сумма потерь составила 790 000 рублей.

Представители правоохранительных органов в очередной раз предупреждают граждан об опасности перечисления денег лицам, предлагающим быстрое обогащение.

Отметим, что в конце прошлого года Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) объявила о создании специальной службы помощи пострадавшим от действий мошенников и недобросовестных участников криптовалютного рынка.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Мар 27, 2019 3:03 amОтветить с цитатой
CoinMarketCap изменит метрики листинга после последних исследований поддельных объемов

Цитата:
Ресурс рыночных данных криптовалюты CoinMarketCap (CMC) пообещал изменить то, как он ранжирует биржи участников после того, как исследования обнаружили неопровержимые доказательства поддельного объема. Компания подтвердила предстоящие изменения в социальных сетях 25 марта.

СМС, пожалуй, самая известная в отрасли служба слежения за рыночной капитализацией биткойнов (BTC) и альткойнов, а также за торговлей ими на биржах.

Однако на прошлой неделе исследование от провайдера фондов индекса криптовалюты Bitwise показало, что CMC содержит почти полностью фальшивую статистику объема. Это, в свою очередь, обманывает инвесторов и раздувает профиль пострадавших монет, пояснил Bitwise в отчете.

Теперь, похоже, CMC прислушивается к предупреждениям, представленным в исследовании, которое Bitwise отправило регуляторам США для рассмотрения в рамках своей заявки на запуск биржевого фонда биткойн (ETF).

«Мы прислушиваемся к отзывам всех наших пользователей и прилагаем все усилия, чтобы добавить набор новых метрик, чтобы пользователи могли получить более полную картину обменов и криптовалют на сайте», — написали руководители в Twitter.

В то же время, общаясь с Bloomberg, глава отдела маркетинга CMC, Кэрилин Чан (Carylyne Chan), дала представление о том, как изменится рейтинг сайта в будущем.

«Например, если обмен с низким трафиком имеет объем в 300 миллионов долларов и всего 5 BTC в кошельке, пользователи смогут делать свои собственные выводы без необходимости делать произвольные суждения о том, что является «хорошим» или «плохим».» — объяснила Чан.

CMC ранее привлекла внимание криптографических фигур после того, как предыдущие исследования торговой платформы The Tie также привлекли внимание к отчетным объемам бирж.

В частности, Чангпенг Чжао (Changpeng Zhao), генеральный директор (CEO) Binance, утверждал, что монета, поднявшаяся в рейтинге сайта, оттолкнула опытных инвесторов, которые автоматически предположили, что ее размер был подозрительным.

Кроме того, на прошлой неделе две биржи с подозрительными объемами торгов кратко обогнали Binance по рейтингу скорректированных объемов CMC, разделу сайта, который пытается отфильтровать искусственный объем и промыть торговлю.

Чен не предложила сроки для внедрения новых изменений.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Мар 27, 2019 2:43 pmОтветить с цитатой
Глава криптовалютной схемы CabbageTech обвиняется в девяти случаях мошенничества

Цитата:
Прокурор восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью (Richard P. Donoghue) обнародовал обвинение, выдвинутое против главы инвестиционной компании CabbageTech по девяти случаям мошенничества.

После ареста на этой неделе владелец и оператор CabbageTech Патрик МакДоннелл (Patrick McDonnel) был обвинен в девяти случаях мошенничества с использованием электронных средств связи с целью обмана криптовалютных инвесторов.
«Предполагается, что ответчик обманывал инвесторов, давая ложные обещания и отправляя им поддельные отчеты о балансе. При этом он крал их деньги для личного использования», – сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.
Согласно заявлению, в период с ноября 2014 года по январь 2018 года МакДоннелл обманывал инвесторов, изображая из себя опытного трейдера и обещая консультации по трейдингу, а также покупая и торгуя криптовалютами от их имени. Как заявляет министерство юстиции, на самом деле ни МакДоннелл, ни CabbageTech не предоставляли инвестиционных услуг.

Вместо этого МакДоннелл предположительно использовал средства инвесторов в личных целях и отправлял клиентам поддельные отчеты о балансе. Когда клиенты просили вывести свои средства, МакДоннелл придумывал причины, по которым он не может вернуть деньги в данный момент. Он также предположительно действовал под псевдонимом Джейсон Флэк (Jason Flack).

Сообщается, что глава схемы выманил у инвесторов $194 000, а также 4.41 BTC ($17 551), 206 LTC ($12 215), 620 ETC ($2 914) и 1 342 634 XVG ($9 035). Министерство юстиции заявляет, что в случае признания МакДоннелла виновным, ему грозит 20 лет тюрьмы.

В пресс-релизе Донохью отмечает участие в расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая в январе прошлого года раскрыла три мошеннические схемы с криптовалютными инвестициями, включая CabbageTech.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7521
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Мар 27, 2019 6:59 pmОтветить с цитатой
Цитата:

МакДоннелл обманывал инвесторов, изображая из себя опытного трейдера и обещая консультации по трейдингу, а также покупая и торгуя криптовалютами от их имени



каждый второй школьник пару лет назад в бинарниках :nah:

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Мар 28, 2019 11:56 amОтветить с цитатой
Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC

Цитата:
Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов.

Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж. У 69% из них не оказалось «полных и прозрачных» стандартов, и лишь у 26% был обнаружен высокий уровень противодействию отмыванию доходов (AML).
Как отметил глава Coinfirm Павел Кусковский, многие видят анонимную торговлю как положительный аспект криптовалютного рынка, но, с другой стороны, это приводит к сложностям для бизнеса и увеличению рисков криминальной или террористической деятельности.

Интересно, что, согласно данным аналитической компании, криптовалютная биржа Binance несет высокие риски для регуляторов, так как позволяет анонимную торговлю. Для депозитов и вывода средств в размере менее 2 BTC (около $8 000) на площадке не требуется идентификация личности.

Североамериканские биржи Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex, согласно данным Coinfirm, более надежны, так как имеют официальные лицензии регуляторов и строгие политики в отношении KYC и AML.

Кусковский отметил, что Binance не слишком много внимания уделяет запрету торговли криптовалютами среди граждан тех стран, где это законодательно запрещено. Такие пользователи, например, с помощью сервиса VPN могут скрыть свое местоположение и площадка предоставит им доступ к торговле.

Впрочем, как заявил глава исследовательской фирмы, биржа начинает развиваться в этом направлении. Так, недавно Binance объявила о сотрудничестве с IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.

«Финансовые учреждения ищут законопослушных партнеров. Многие биржи начали работу в этом направлении, чтобы работать с институциональными клиентами», – подчеркнул Кусковский.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7521
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Мар 28, 2019 3:11 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Кусковский отметил, что Binance не слишком много внимания уделяет запрету торговли криптовалютами среди граждан тех стран, где это законодательно запрещено. Такие пользователи, например, с помощью сервиса VPN могут скрыть свое местоположение и площадка предоставит им доступ к торговле.



Дак это проблема всех криптобирж, не только бинанса.
Хотя я вообще этой проблемой не считаю.

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пт Мар 29, 2019 4:17 pmОтветить с цитатой
Исследование: выведенные с CoinBene активы на $105 млн обмениваются через сторонние площадки

Цитата:
Аналитическая компания Elementus опубликовала результаты расследования, проведенного в отношении криптовалютной биржи CoinBene, которая, по предварительным данным, была взломана.

На этой неделе участники криптовалютного сообщества заметили подозрительные действия CoinBene после публикации отчета Bitwise о массовых фальсификациях объемов торгов, в котором фигурирует площадка. Например, один из пользователей заявил, что не может вывести деньги на протяжении нескольких часов.
Руководство биржи ссылалось на технические работы, которые не были анонсированы заранее и затронули операции по вводу и выводу средств. Представитель Diviproject обратил внимание на то, что всего за несколько часов с биржи были выведены значительные объемы средств, что может свидетельствовать о неких проблемах. Однако представители CoinBene заверили пользователей, что никаких проблем с безопасностью нет.

Elementus провела анализ данных блокчейна и пришла к выводу, что CoinBene делится не всей информацией. Так, 25 марта с горячих кошельков биржи было выведено $105 млн на три различных адреса, после чего активность данных адресов полностью прекратилась на 8 часов. На следующий день средства с горячих кошельков биржи начали переводиться на принадлежащие ей холодные кошельки. Именно в этот день начали поступать жалобы от пользователей о невозможности вывести активы.

«Суммы переводов огромны. Конечно, перевод криптовалюты между холодными и горячими кошельками – это нормальная практика бирж, но в конкретном случае мы наблюдали крайне подозрительные транзакции, которые не были похожи на запланированные действия», – пишут авторы исследования.
Далее аналитики приводят данные, согласно которым после вывода средства были отправлены на Etherdelta и обменены на эфир. Крупные объемы средств по-прежнему переводятся на централизованные биржи, такие как Binance, Huobi и Bittrex, а для вывода используется несколько промежуточных адресов. Как правило, биржи не пользуются подобной практикой, только если они не хотят замести следы.



Помимо прочего, в пользу взлома говорит сама последовательность событий – быстрый вывод крупной суммы, после чего несколько часов отсутствовала активность, а затем произошло перемещение оставшихся активов на холодное хранилище.

Как сообщают исследователи, в общей сложности с биржи было выведено 110 наименований криптовалюты – больше всего в Maximine Coin (около $70 млн), курс которой показывает сильный рост с начала месяца (754%).


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 7472
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Сб Мар 30, 2019 1:58 pmОтветить с цитатой
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила о взломе

Цитата:
В Twitter-аккаунте криптовалютной биржи Bithumb появилась запись, что из-за подозрительно аномальных транзакций ввод и вывод средств на площадке приостановлен.

Аналогичное сообщение появилась и на сайте Bithumb, где сказано, что 29 марта в 22:15 «система мониторинга торгов обнаружила аномальные снятия криптовалюты, что стало причиной отключения функции ввода и вывода средств. Кроме того, вся криптовалюта была перемещена на холодные кошельки».
В публикации также отмечается, что «происшествие было связано с действиями инсайдеров». В данный момент уже ведется расследование, к которому Bithumb привлекла компании из сферы кибербезопасности, киберполицию и Агентство по интернету и безопасности Южной Кореи (KISA).

Партнер венчурной фирмы Primitive Дави Ван (Dovey Wan) утверждает, что был похищен закрытый ключ от холодного кошелька Bithumb, с которого было выведено свыше 3 млн EOS (около $12.5 млн). Также, ссылаясь на сообщение одного из комментаторов, Ван пишет, что был взломан кошелек Bithumb, с которого впоследствии было выведено 20 млн XRP ($6 млн).


Polaris
V.I.P.
Зарегистрирован: 23.03.2010
Сообщений: 2637
Обратиться по нику
# Добавлено:Вс Мар 31, 2019 8:44 pmОтветить с цитатой
Цитата:

с которого было выведено свыше 3 млн EOS (около $12.5 млн)



"не храни яйца в одной корзине" )))
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ КРИПТОВАЛЮТЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры