АРМАДА
Как обезопасить инвесторов от падающих криптовалют
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Новая тема Написать ответ

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Чт Май 09, 2019 4:59 pmОтветить с цитатой
Похищенные с Binance биткоины дробят и перемещают на новые адреса


Цитата:
По данным специалистов AML/CTF блокчейн-платформы Coinfirm, днем 8 мая 1214 ВТС из похищенных с горячего кошелька криптобиржи Binance 7070 биткоинов были переведены на другие адреса. 5786 BTC некоторое время находились нетронутыми на единственном адресе, которым злоумышленник воспользовался при взломе, а затем 1237 BTC из этой суммы были разделены на суммы 707 и 530 ВТС и распределены между двумя адресами другого хакера.

Таким образом, злоумышленники разбивают суммы на все меньшие – как часто поступают при отмывании денег для усложнения мониторинга перемещений средств.

Несмотря на то, что Binance предложили поддержку многие коллеги, криптобиржи, операторы криптокошельков и других сервисов, глава торговой площадки Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отказался от нее, пояснив, что у компании достаточно собственных средств. На взломанном кошельке находилось 2% биткоинов Binance.

С учетом данного шестого по величине ущерба взлома критобиржи, по подсчетам бывшего старшего аналитика Diar Ларри Цермака (Larry Cermak), общий объем похищенных с криптобирж средств дошел до $1,35 млрд. В текущем году, когда были взломаны криптобиржи Cryptopia, CoinBene, DragonEx и Bithumb, хакерская атака на Binance является крупнейшей.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 14, 2019 5:21 pmОтветить с цитатой
Алекс Тапскотт заплатит штраф $148 000 за введение в заблуждение инвесторов

Цитата:
Предприниматель Алекс Тапскотт заплатит штраф в $148 000 и проведет семинары по этике в трех канадских бизнес-школах в соответствии со своим соглашением с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).

Как сообщается в отчете The Globe and Mail, генеральный директор блокчейн-компании NextBlock Global Limited Алекс Тапскотт (Alex Tapscott) подал заявку на публичное урегулирование вопроса на прошлой неделе.

OSC ранее обвиняла NextBlock и Тапскотта во введении в заблуждение инвесторов во время сбора $20 миллионов от 113 инвесторов. Регуляторы утверждали, что Тапскотт обманул инвесторов, представив им информацию о предполагаемых советниках компании, которые на самом деле не были связаны с корпорацией.

В число предполагаемых советников компании вошли такие известные фигуры индустрии блокчейна и криптовалют, как Кэтрин Хон (Kathryn Haun), Винни Лингэм (Vinny Lingham), Виталик Бутерин и Карен Гиффорд (Karen Gifford). Скандал начался в 2017 году, когда Forbes обратился к вышеупомянутым лицам, которые впоследствии отрицали свою причастность к работе компании.

Лекции Тапскотта будут проводиться в течение следующих 18 месяцев и, как сообщается, будут охватывать те же темы, о которых он напишет в открытом письме, которое будет опубликовано в течение недели. The Globe and Mail также отмечает, что Тапскотту не запрещено руководить компанией.

Компания NextBlock заплатит $594 000 в ходе урегулирования - $74 000 за расследование и $520 000 в качестве штрафа.


Adler
Гуру
Зарегистрирован: 23.07.2014
Сообщений: 1349
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 14, 2019 9:09 pmОтветить с цитатой
Цитата:

Похищенные с Binance биткоины дробят и перемещают на новые адреса



Отката все же не будут делать, да? Был бы интересный прецедент.

Стэнли
Свой
Зарегистрирован: 14.04.2016
Сообщений: 44
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 14, 2019 9:25 pmОтветить с цитатой
Нельзя делать откаты - это ж угробит репутацию биткоина.

Marikanec
Опытный
Зарегистрирован: 24.04.2019
Сообщений: 161
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 14, 2019 11:22 pmОтветить с цитатой
Цитата:

это ж угробит репутацию биткоина.



А как вообще можно сделать откат?
Типа откат по всем абсолютно транзакциям, или конкретно только одной мошеннической?
я новичок, но быстро учусь

Стэнли
Свой
Зарегистрирован: 14.04.2016
Сообщений: 44
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 14, 2019 11:24 pmОтветить с цитатой
Хехе, как же только по одной мошеннической? Это ж блокчейн.
По всем транзакциям, начиная с мошеннической, и после.

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 20, 2019 3:22 amОтветить с цитатой
Bitstamp расследует крупную продажу BTC, вызвавшую падение курса

Цитата:
Биржа Bitstamp начала расследование после того, как заказ на продажу большого количества BTC сильно повлиял на книгу заявок.

Как компания заявила в своем Твиттере, ее специалисты обнаружили исполнение большого заказа на продажу BTC за доллары США на платформе 17 мая. Хотя компания не уточнила детали сделки, цена биткоина на площадке упала примерно на 20% с $7 800 до $6 250 менее чем за 30 минут, согласно данным аналитической платформы TradingView.

Вскоре после падения цена биткоина снова выросла, но стабилизировалась ниже $7 400. Bitstamp сообщила, что платформа работала должным образом.



Согласно информации The Block, ордер на продажу на Bitstamp привел к ликвидации длинных позиций на бирже BitMEX на $250 миллионов, что привело к снижению цены BTC на других биржах. По всей видимости, заказ включал 5 000 BTC, которые были выставлены на продажу по $6 200. Некоторые пользователи предположили, что заказ на продажу мог быть сделан по ошибке, а владелец хотел продать BTC за $8 200, а не $6 200.

В начале прошлого месяца сообщалось, что биржа Bitstamp получила BitLicense для работы в Нью-Йорке.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 20, 2019 9:52 amОтветить с цитатой
Биржу Goxtrade обвинили в мошенничестве из-за использования фейковой информации

Цитата:
Биржу Goxtrade, которая позиционирует себя как «надежную платформу для торговли биткоинами», подозревают в мошенничестве из-за использования фейковой информации об организаторах и разработчиках.

Соосновательница платформы Clovyr и известная в криптовалютном пространстве персона Эмбер Болде (Amber Baldet) указана на сайте площадки в качестве одного из разработчиков. Однако Болде утверждает, что не имеет никакого отношения к бирже.
«Предупреждение о мошенничестве: я не работаю над проектом Goxtrade. Вероятно, что весь их бизнес построен на лжи», – написала она на своей странице в социальной сети Twitter.



Скорее всего, остальные фотографии также принадлежат людям, которые не имеют никакого отношения к Goxtrade, включая эксперта по рассмотрению претензий из Иллинойса, юриста из Германии и операционного менеджера из Мельбурна.

Об обмане со стороны руководства биржи также говорит несуществующая регистрация юридического лица и домен, который был зарегистрирован в начале мая текущего года, хотя на сайте указано, что площадка функционирует с 2017 года. Кроме того, информационный портал Techcrunch сообщил, что почтовый ящик Goxtrade базируется на сервисе Яндекс.Почта.

«Goxtrade утверждает, что является площадкой для обмена криптовалютами, но когда мы создали учетную запись и вошли в систему, то не смогли понять работает ли сайт», – пишут авторы Techcrunch. «Мы связались с Goxtrade по электронной почте, но не получили ответа».
На данный момент сайт Goxtrade блокируется CDN-сервисом Cloudflare по подозрению в фишинге.


Pamurel
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.03.2018
Сообщений: 1890
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 20, 2019 9:05 pmОтветить с цитатой
Это вполне нормальная практика - напихать известных личностей. вот только обычно, как только проект начинает реально раскручиваться - фотки потихоньку меняют на актуальные Smile
PharmAlliance-СИЛА с НАМИ!Апрув 100%| Бурж студенты - оплата за реги!
Товарка с приватными офферами и высокими ставками

Стэнли
Свой
Зарегистрирован: 14.04.2016
Сообщений: 44
Обратиться по нику
# Добавлено:Пн Май 20, 2019 9:07 pmОтветить с цитатой
Pamurel писал(а):
Это вполне нормальная практика - напихать известных личностей.


Поэтому это нужно проверять... Например заходить на твиттер или фейсбук этих самых личностей, и смотреть, есть ли там инфа об участии в этом самом проекте. А то может человек ни сном ни духом о том проекте, где он "участвует"))

TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Май 21, 2019 9:44 amОтветить с цитатой
FCA Великобритании: криптовалютные инвесторы потеряли более $34 млн из-за мошенничества

Цитата:
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) сообщило, что в 2018-2019 годах криптовалютные инвесторы потеряли более $34 млн в результате мошенничества.

Согласно данным Центра предупреждения мошенничества и киберпреступлений, в среднем потери частных лиц снизились с $76 000 до $18 500, а общая сумма убытков уменьшилась на $14 млн. Однако при этом количество сообщений о мошенничестве утроилось и составило 1 834, причем 81% от этого числа относится к сообщениям о криптовалютных мошенничествах.
Представители регулятора подчеркнули, что ведомство рассматривает возможный запрет «высокорисковых деривативов, связанных с криптовалютными активами».

«Мошенники могут быть очень убедительны, поэтому всегда проводите проверку компании, в которую собираетесь инвестировать, и убедитесь, что она реальна», – подчеркнул представитель FCA Марк Стюард (Mark Steward).
Также сотрудники FCA отметили, что преступники часто используют социальные сети для поиска потенциальных жертв. Подобные мошеннические проекты зачастую размещают изображения знаменитостей, а также люксовых вещей вроде часов и автомобилей, чтобы привлечь клиентов.

В начале месяца регулятор фондового рынка Франции заявил об увеличении числа жалоб на криптовалютных мошенников в 150 раз. По оценке компании CipherTrace, потери криптовалютной индустрии в первом квартале 2019 года составили $1.2 млрд.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Май 22, 2019 3:16 amОтветить с цитатой
«Белые хакеры» с 28 марта заработали $32 000 за обнаружение 30 уязвимостей в криптовалютных проектах

Цитата:
За последние 7 недель так называемые «белые хакеры» смогли заработать $32 150. Они сообщали криптовалютным проектам о найденных уязвимостях и получали за это награду.

Сообщается, что в период с 28 марта по 16 мая 15 криптовалютных компаний заплатили награду исследователям за поиск уязвимостей. Всего было найдено 30 уявзимостей.

Больше всего недоработок было найдено у компании Omise, которая стоит за токеном OmiseGo. Компания заплатила за 6 обнаруженных уязвимостей. У проекта Augur было найдено 3 ошибки, так же как и компании Brave Software, запустившей браузер Brave с поддержкой собственного токена BAT.



Отметим, что хакеры получают вознаграждение в зависимости от величины потенциальной угрозы, которую несет обнаруженная уязвимость. Все обнаруженные проблемы у компании Omise оказались не особенно важными, ио хакеры получили лишь по $100 за уязвимость. А вот другие проекты выплатили значительно больше.

Так, компания Block.one, разработавшая блокчейн EOS, выплатила сразу $10 000 за одну обнаруженную уязвимость. Проект Tron выплатил $3 100 исследователю, обнаружившему, что всю сеть проекта можно обвалить, используя вредоносные смарт-контракты.

Отметим, что ранее «белые хакеры» за период с 14 по 28 марта обнаружили 20 уязвимостей в криптовалютных проектах. Выплаты за этот период были не слишком большими и составили $7 400.


TREVERS
V.I.P.
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 8154
Contest (Сумма: 1)
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Май 22, 2019 2:14 pmОтветить с цитатой
В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Цитата:
Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

Внебиржевые торги остаются основным способом совершения сделок в криптовалютах в Китае после того, как центральный банк страны в сентябре 2017 года запретил первичные размещения токенов и работу криптовалютных бирж.

По сообщениям, двое обвиняемых имели весомый авторитет у трейдеров, так как в течение последних двух лет управляли групповыми чатами, посвященным внебиржевой торговле. Однако с начала апреля инвесторы заявили, что начали замечать задержки в выплате процентов (в китайских юанях), а Ли и Чжоу оправдывались, утверждая, что неожиданные ситуации стали причиной задержек.

Некоторые инвесторы обвинил обоих в мошенничестве, поскольку они продолжали привлекать инвестиции, даже когда знали, что не смогут вернуть проценты. Полиция Ханчжоу сообщила BJNews, что возбудила уголовное дело против Ли и Чжоу, которые в настоящее время находятся под стражей.

В начале этого месяца мессенджер WeChat ввел новые правила проведения платежных транзакций, из-за которых может пострадать ликвидность внебиржевой торговли криптовалютами в Китае. В начале прошлого года появилась информация, что Китай может заблокировать доступ к зарубежным биржам криптовалют и внебиржевой торговле, однако, судя по всему, правительству так и не удалось это сделать.


Iceberg
V.I.P.
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 7869
Обратиться по нику
# Добавлено:Вт Июн 04, 2019 7:57 pmОтветить с цитатой
Цитата:

двое обвиняемых имели весомый авторитет у трейдеров, так как в течение последних двух лет управляли групповыми чатами, посвященным внебиржевой торговле. Однако с начала апреля инвесторы заявили, что начали замечать задержки в выплате процентов (в китайских юанях), а Ли и Чжоу оправдывались, утверждая, что неожиданные ситуации стали причиной задержек



Почли по типичной схеме Пантелеича )

cyberdesire ghost
V.I.P.
Зарегистрирован: 31.03.2012
Сообщений: 30461
Обратиться по нику
# Добавлено:Ср Июн 05, 2019 3:20 pmОтветить с цитатой
Называется, не клади яйца в одну корзину
Цитата:
Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды


https://forklog.com/organizator-bitconnect-okazalsya-zameshan-v-sozdanii-eshhe-odnoj-kriptopiramidy/
У мошенников тоже работает!
Adult Sponsors * Хостинг * Адалт трафик * КриптоБиржа Binance * crypto$/сервис advcash * Контракт CryptoUniverse
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ КРИПТОВАЛЮТЫ

Перейти:  





Генеральный спонсор



Партнеры